哈藥集團股份有限公司五屆十七次董事會決議公告

      本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      哈藥集團股份有限公司董事會以書面方式發出通知，于3月30日以通訊表決方式召開第五屆董事會第十七次會議。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并一致表決通過了《關于聘任孟曉東先生為公司副總經理的議案》。

      經公司總經理姜林奎先生提名，公司提名委員會資格審查，董事會決定聘任孟曉東先生為公司副總經理。

                        特此公告。

                      哈藥集團股份有限公司董事會

                         二○一○年三月三十日

      附：孟曉東先生簡歷

      孟曉東，男，1972年11月出生，哈爾濱工業大學工商管理碩士，高級會計師，曾任本公司財務部部長，現任本公司董事會秘書、證券部部長。