2005年12月，徐州鼓樓公安分局接鼓樓工商局移送案件稱：2005年8月，沈某、陳某操縱的非法傳銷團伙“長江國際富亨集團”在徐州市金山橋和王場小區的租住房內設點講課，同時銷售“長江富亨”西裝。

　　經查，該傳銷團伙頭目沈某和陳某編出了一套“一夜暴富”的理論，稱來聽課的人都大有發展前途，不斷對來聽課的人進行洗腦。沈某和陳某稱，要想發財，必須成為公司的業務員，兩人設計了一套加入公司的“規則”。如購買7套價格為每套2880元的西裝就成為該公司的業務員，購買21套就可以開專賣店，兩人聲稱，只要把錢投進公司，公司每月都會有高額的現金返還。來聽課的人紛紛信以為真，同時，在沈某和陳某的指引下，這些人又在互聯網上看到國際富亨網站（均為該傳銷團伙設計的騙局），抱著試試看的心情，張某等9人購買了西裝，沈某和陳某在當月就向9人的銀行卡中打入返還的現金，看到公司有信用，這些人又把返還的現金重新投入公司，經過投資和陳某的介紹，張某等9人不久后就正式成為公司的業務員。在這個自稱總部在澳大利亞的所謂公司的光環和“一夜暴富”的理論的刺激下，一些人一步步墮入了深淵。

　　據牌樓派出所辦案民警介紹，操縱者沈某和陳某的認識純粹很偶然，當時是2005年年初的一天。在徐州某單位銷售手機的陳某經自稱是北京大學教授的沈某的蠱惑，互相交換了手機號。經過沈某的灌輸，此后，一個所謂的前景光明的賺錢生意就此誕生了。

　　卷款而逃

　　據徐州鼓樓公安分局經偵大隊的韓隊長介紹，為了發展更多的下線，“長江國際富亨集團”除了現金返還吸引業務員之外，沈某和陳某還讓業務員去發展促銷員，同時制定了一套獎勵辦法。

　　2005年11月，張某等“業務員”和“促銷員”發現銀行卡中沒有現金返還，感到上當受騙，隨后找沈某和陳某討要說法，沈某和陳某發現了這些人察覺他們的騙局后，連夜卷款逃走。

　　綜觀此起傳銷大案，既是受害者又是害人者的張某，令辦案民警感嘆不已。張某，女，退休前是徐州某中學的老師，看到“長江富亨”如此來錢，在陳某的介紹下，很快進入了角色。至案發，她先后把自己的兄弟姐妹共五人發展成了“長江國際富亨集團”的業務員，并都投入了巨額資金。張某稱，返還給自己的獎勵現在看起來實在寥寥。為了撈本，她先是以自己在徐州市區的一套60平方米的房子辦理了抵押貸款，資金投入后，為還貸款，后又將房子以10萬元的低價轉手。

　　這名瘋狂的促銷員身陷囹圄后才幡然悔悟。張某稱，這個團伙的頭目就是高級騙子，自己上當受騙了！

　　夢醒時分

　　由于沈某用的不是真實姓名，根據相關線索，警方將陳某列為逃犯在網上進行追逃。2006年7月，鼓樓經偵大隊經工作發現，陳某已經潛逃到上海。鼓樓警方連夜派民警火速趕往上海，在上海警方的配合下，鼓樓警方將陳某抓獲。在陳某隨身攜帶的日記本中，民警發現陳某把發展的下線成員都記錄在冊。回徐后，鼓樓警方順線追蹤，將張某等9名骨干成員一并抓獲。

　　經審訊，陳某交代了自己是該團伙的B級頭目，沈某為A級，張某是C級。經過對張某等9人的調查，民警發現，9人中，李某協議介紹他人投資88萬余元，李某某協議介紹他人投資49萬余元，王某協議介紹他人投資29萬余元，孫某協議介紹他人投資17萬余元，趙某協議介紹他人投資14萬余元，劉某協議介紹他人投資10萬余元，吳某協議介紹他人投資11萬余元，鄭某和馮某沒有介紹他人投資的記錄。經過調查，民警查清沈某提供的賬戶里兩個月共打進現金118萬余元。而案發后，沈某的賬戶里只剩下了60多元。

　　在這些上套的骨干和下線中，辦案民警發現不少身陷其中的人都是下崗工人。令記者意外的是，今年27歲的B級頭目陳某還是剛剛從徐州某高校畢業沒幾年的大學生，擁有本科學歷。在大學里讀經濟學的她說，自己家里都是做生意的，自己剛開始的時候看網站很精致，也沒有發現任何疑點。因為涉世太淺，又想賺錢，才陷入了其中。據陳某稱，她自己先后分四次投入了16萬元進入了“長江國際富亨集團”。與這些身處傳銷金字塔頂端的骨干相比，更多的“下線”則更為可悲，她們為了發財夢，有的甚至和丈夫離婚，直到夢醒，還不知道是怎么回事？

　　連環欺騙

　　據鼓樓分局介紹，該團伙中，除A級頭目沈某為男性外，B級頭目、27歲的陳某發展的下線成員全部是女性。成員中有教師、有下崗工人。這些人成為“員工”后，受“一夜暴富”思想的影響，又秘密地介紹自己的家人、親戚和朋友入伙，這些人全然不知自己已經被騙，反過來又去欺騙他人。事發后，這些人原本和睦的家庭被打亂，朋友、親戚成了仇人，最嚴重的受害者家庭已經破裂。

　　在警方起獲的陳某的一本日記中，陳某寫道：要發展業務員，要選擇年齡在30—60歲的有錢、有閑、有企圖、有發財夢的大姐妹作為目標群體。此前和沈某一樣給新“員工”授課的陳某告訴記者：“之所以選擇發展這樣一個群體進入，主要是考慮到這個年齡段的人有能力，有耐力，有上進心，而且心地善良”。

　　教訓深刻

　　據鼓樓分局辦案民警介紹，根據刑法第225條規定，“個人非法集資數額在5萬元以上，違法所得數額在2萬元以上，就構成涉嫌非法經營罪”。而沈某和陳某非法所得遠遠超過了這兩個規定，因此沈某和陳某操縱的“長江國際富亨集團”已涉嫌構成非法經營罪。因此，團伙頭目陳某被刑事拘留。2006年9月28日，在該團伙9名骨干成員中，李某等7人被依法刑事拘留，鄭某和馮某被取保候審。

　　據記者了解，此案目前已經進入了訴訟程序。而對自稱是北京大學教授的A級頭目沈某，警方還在追緝之中。

　　徐州市鼓樓公安分局提醒：天上不會掉餡餅。廣大市民一定要警惕不法分子以養殖、造林、返租、產權式商鋪等名義，從事非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪活動；要警惕不法分子以專賣、代理、加盟連鎖、流動促銷等作誘餌發展下線；要警惕不法分子以“證券投資咨詢公司”、“產權經紀公司”等為名，推銷所謂即將在境內外證券市場上市的股票；要警惕不法分子利用互聯網從事非法境外外匯保證金交易的行為，組織介紹或參與行為均屬非法；要警惕不法分子大肆宣傳的所謂“快速致富”、“高回報，零風險”，提防理財投資陷阱。（注：涉案人員系化名）

　　　與傳銷頭目對話

　　12月14日，在徐州市看守所，記者和該團伙C級頭目張某展開了一次長達兩個多小時的對話。

　　C級頭目張某：

　　這是一場賭博

　　記者：此案是你去舉報的？

　　張某：是的。

　　記者：你怎么把自己的兄弟姐妹全拉進來了，他們的生活也很艱難啊？

　　張某：剛開始的時候想，他們生活艱難，現在有了賺錢的門路，才動員他們入伙的。

　　記者：事實上你害了他們？

　　張某：（沉默）我從來沒有想到去害人，開始的時候只是想去幫助他們。

　　記者：現在警方已經查明這個集團不存在，你從事的就是傳銷，你后悔嗎？

　　張某：我是上了陳某和沈某的當。所以我后來給警方提供了很多線索，絕不能讓這些人逍遙法外。如果說后悔的話，我遺憾的是把自己的房子給賣掉了，以后連一個棲身的地方都沒有了！

　　記者：在看守所這段時間，你有什么感悟？

　　張某：我好像進行了一場賭博，結果是我輸了，輸得一無所有。

　　一套“一夜暴富”的理論；一個根本不存在的空殼公司；通過所謂的“長江富亨”西裝，在短短兩個月的時間里就騙取現金118萬余元，發展下線30余人，總計50多人因此深受其害。昨天，徐州鼓樓警方宣布，非法傳銷團伙“長江國際富亨集團”已經覆滅，該團伙B級頭目陳某和C級頭目張某等10名骨干成員相繼被抓獲并已經進入了訴訟程序。