一、呂梁市“冬蟲夏草”系列產(chǎn)品傳銷案

　　趙某、張某2006年2月18日加盟大連康融博爾生物科技產(chǎn)業(yè)有限公司并匯去捌萬元的加盟費，該公司授權(quán)趙鐵花在山西省孝義市開設(shè)康融博爾蟲草專賣店。在營業(yè)執(zhí)照尚未核準登記的情況下，于2006年2月22日開始，通過親戚、朋友、熟人介紹發(fā)展人員，凡購買冬蟲夏草系列產(chǎn)品1280元產(chǎn)品即可成為公司的優(yōu)惠顧客，凡購買冬蟲夏草整套系列產(chǎn)品價值達5120元，即獲得介紹加入資格，并可享受介紹費128元/每位，同時享受公司所得利潤中2％的醫(yī)療保險和1％的養(yǎng)老保險的分紅獎。

　　當事人的利益來源是：直接購買公司產(chǎn)品享受5折優(yōu)惠；每介紹一名新的顧客同樣可享受滿5120元的介紹費128元；購買產(chǎn)品滿5000元也可享受3％的公司分紅獎；可獲得在孝義地區(qū)銷售金額2％的管理費。截止查獲之日，當事人共發(fā)展人員320余人，經(jīng)營額245.24萬元。其中235.24萬元匯入公司負責人劉漢智的帳戶，未匯余款99740元。

　　鑒于上述事實，當事人介紹發(fā)展他人以認購產(chǎn)品取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格。采用兩級計酬、分紅消費、重復消費，以下線的購買業(yè)績?yōu)橐罁?jù)，計算和給付上線報酬，并以高額回報為誘餌銷售產(chǎn)品，牟取非法利益。呂梁市孝義工商局依據(jù)《禁止傳銷條例》對當事人作出責令停止違法行為、沒收銷貨款99740元、并處罰款10萬元。由于涉案金額大，涉嫌非法經(jīng)營，已移送公安機關(guān)追究刑事責任。

　　二、呂梁市網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　北京時代唯美商務(wù)有限公司自2006年5月---7月份以來，采取網(wǎng)絡(luò)購物消費返利的辦法進行經(jīng)營活動，具體經(jīng)營模式是：按購買的時間先后順序為前提，凡購買1200元的一份產(chǎn)品，公司給其返還600元的產(chǎn)品或350元的現(xiàn)金，排序為：會員1號購買1單（1200元為1單），當2號、3號分別購物一單時，1號即返利600元的產(chǎn)品或350的現(xiàn)金，同時1號排到4號，當有5號購買一單時，2號即返利相同數(shù)額，同時2號排序到6號，這樣依次循環(huán)返利，當返到10次以后，排序自行退出，但此時該號不僅擁有1200元的產(chǎn)品，而且可以返利3500元凈收入。另外，會員每介紹銷售1單，當輪到被介紹者返利時，可獲得店面費50元。在這種高額返利的誘惑下，在短短的幾個月里，發(fā)展人員306名，購買2200余單，營業(yè)額達250余萬元，區(qū)域涉及到山西、山東、河北等地區(qū)。

　　這是一起典型的拉人頭、收取入門費、團隊計酬的傳銷案件，該公司通過購買其產(chǎn)品，取得會員資格，再以其他加入的會員為條件提取報酬，用后加入者的資金為先加入者支付報酬，返利返物，還有被介紹人獲利再得50元的店面費，并建立循環(huán)鏈，反復獲利，顯現(xiàn)出了具大的誘惑力。

　　由于該公司總部在北京，利用網(wǎng)絡(luò)進行傳銷，而加入者涉及山西、山東、河北等地人員，案件重大、情況復雜、跨省活動，所以組織聯(lián)合行動，實施垂直打擊是本案的關(guān)鍵。2006年9月17日，接到受害人舉報后，呂梁市工商局立即協(xié)調(diào)公安早介入、早取證，在條件成熟后，省地市聯(lián)合出擊，出其不意，一舉查獲。本案是由北京時代唯美商貿(mào)有限公司在呂梁市離石、孝義等地實施的傳銷案件，其法人齊某被抓獲，涉案的其他5人也被控制，并全部移送到司法機關(guān)，共抓獲犯罪團伙嫌疑人員6名，批捕5名。

　　三、翼城縣“天馬”系列產(chǎn)品傳銷案

　　牛德才于2005年6月至2006年6月2日在翼城縣縣城一居民家中利用開座談會、講課等形式發(fā)展下線，每個下線需購買3份4440元“天馬”系列產(chǎn)品，取得加入資格，然后再發(fā)展6人或推銷6份“天馬”產(chǎn)品可得1000元獎勵。經(jīng)初步調(diào)查，牛德才共發(fā)展下線30余人，現(xiàn)場查扣涉嫌傳銷的“天馬”產(chǎn)品187件，價值2.7萬元，累計營業(yè)額10萬元以上。根據(jù)群眾舉報和牛德才調(diào)查詢問筆錄及在其家中扣留的相關(guān)票據(jù)證實牛德才非法收入超過1萬元，已涉嫌非法經(jīng)營罪，達到了追訴標準。臨汾市翼城縣工商局依據(jù)國務(wù)院第310號令《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪的案件的規(guī)定》第三條，此案已于2006年9月20日移送公安部門處理。

　　四、侯馬市“永健”保健品傳銷案

　　柴榮斌于2005年10月20日在侯馬開設(shè)中國永健保健品侯馬專賣店，經(jīng)營中國永健公司生產(chǎn)的銀杏茶、銀杏沖劑、銀杏膠囊、銀杏枕、銀杏酒、銀杏營養(yǎng)粉等系列產(chǎn)品。經(jīng)營中采取復式計酬方式，即累計購買永健系列產(chǎn)品達到1280元即可成為優(yōu)惠顧客，再推薦一人購買該公司產(chǎn)品累計達1280元后即可獲得中國永健公司500元的獎勵，累計消費或推銷產(chǎn)品5120元后就可成為公司股東并享受中國永健公司分紅。達不到1280元者不能成為優(yōu)惠顧客或股東并且不能推銷該公司產(chǎn)品。截止檢查時，當事人已發(fā)展人員4人，王德義、劉平英、蘇天成、鄭東，從中獲得返利。臨汾侯馬市工商局根據(jù)《禁止傳銷條例》對柴榮斌作出責令停止違法行為、沒收傳銷物品、罰款10萬元的行政處罰，對其他參與傳銷的四人也作了相應(yīng)的處罰。

　　五、長治市某賓館為傳銷提供場所案

　　2006年2月22日，經(jīng)群眾舉報，長治市工商局經(jīng)檢執(zhí)法人員在長治市紫金西路某賓館會議室內(nèi)發(fā)現(xiàn)有220人參加的所謂“聯(lián)誼會”。會議的組織者是一名叫周軍的四川籍男子，此人經(jīng)常組織人員進行傳銷，已被工商局執(zhí)法人員多次查獲并遣散。周軍稱其是天獅集團長治分公司的營銷人員，屬正當?shù)氖谡n培訓行為。但經(jīng)天獅集團長治分公司的人員證明，這些人并非本公司職員，而是經(jīng)常打著天獅產(chǎn)品的名義，非法聚集人員進行傳銷活動。長治市工商局根據(jù)《禁止傳銷條例》的有關(guān)規(guī)定，認定該行為為傳銷行為，對當事人進行了相應(yīng)的處罰。

　　該賓館將其樓上的會議室出租給傳銷組織者，對傳銷分子的不正常行為不理不睬，任其發(fā)展，為傳銷人員提供場所的行為，違反了《禁止傳銷條例》第二十六條的規(guī)定，長治市工商局依據(jù)《禁止傳銷條例》對該賓館作出了責令停止違法行為并處罰款5萬元的行政處罰。

　　六、陽泉市假借“蘭望得”品牌傳銷案

　　2006年9月8日，陽泉市工商局與公安局聯(lián)合行動，對下站地區(qū)某商業(yè)培訓中心和某舞廳進行了突擊檢查，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)共有145人正在聽課，參加“洗腦”培訓。經(jīng)查證，這些來自山東濟寧、荷澤、維坊等地的人員都是以銷售“蘭望得”化妝品為名的傳銷組織，“入門費”每人2900元，實行“五級三階”制，即：會員、推廣員、培訓員、代理員、代理商五級會員；“三階”即會員、推廣員升為培訓員為一階，培訓員升為代理員為一階，代理員升為代理商為一階。組織者以牟取高額利潤為目的，采取威脅、誘騙手段，利用親情、友情、鄉(xiāng)情，拉親朋好友入會，靠發(fā)展下線人員來獲取非法利潤。其中山東某大學21名在校大學生就被誘騙加入。經(jīng)執(zhí)法人員現(xiàn)場偵查，未發(fā)現(xiàn)任何“蘭望得”相關(guān)產(chǎn)品。但從當場收繳匯款的10張收據(jù)，6個現(xiàn)金卡和21本筆記本中查明，這是一起典型的“拉人頭”傳銷。

　　執(zhí)法人員對145名傳銷人員進行思想教育后，當天將其全部予以遣散。并依據(jù)《禁止傳銷條例》第十四條的規(guī)定，查封了兩處授課場所。并對提供授課場所的某舞廳和某培訓中心做出了責令整改，沒收非法所得1000元、各處5萬元處罰。

　　七、臨汾市“丹碧蔻”化妝品傳銷案

　　2005年4月，犯罪嫌疑人劉艷玲經(jīng)犯罪嫌疑人魏誠心（另案處理）介紹，加入聯(lián)球貿(mào)易（寧波）有限公司（以下簡稱聯(lián)球公司）的非法傳銷網(wǎng)絡(luò)，并在臨汾設(shè)立一級加盟店。凡通過加盟店購買該公司“丹碧蔻”化妝品、日用品等累計達680元的為一單，可連續(xù)在此后的12周內(nèi)享受每單每周80—85元不等的“消費返利”。在試行一段時間后，劉艷玲便以消費返利為誘餌先后在臨汾市堯都區(qū)、安澤縣、候馬市、霍州市等地發(fā)展潘俊萍、王毓華、楊玲翠、李冰、喬慧琴、關(guān)秀紅、何通美、陳志琦、翟月玲、楊瑞玲等人為其下一代加盟商，大肆進行非法傳銷活動。截至案發(fā)，聯(lián)球公司通過劉艷玲及其下一代加盟商在我省臨汾市范圍內(nèi)共發(fā)展加盟商32戶，涉及臨汾市8個縣、市、區(qū),向聯(lián)球公司報單13.2單，非法經(jīng)營額8981.44萬元。該劉非法所得187.9萬元。

　　2006年5月，山西省臨汾市公安局根據(jù)公安部“寧波4.01專案”協(xié)調(diào)會精神和省公安廳的統(tǒng)一部署，立案查處了劉艷玲涉嫌非法經(jīng)營案件，徹底搗毀了這個特大傳銷網(wǎng)絡(luò)，7月28日犯罪嫌疑人劉艷玲被依法逮捕。近日，該案已偵查終結(jié)，并向山西省臨汾市人民檢察院移送審查起訴。

　　八、王澤民介紹他人從事傳銷案

　　2006年3月以來，王澤民在購買香港白云公司28000元（10單）產(chǎn)品，在互聯(lián)網(wǎng)上注冊成為香港白云公司網(wǎng)上加盟連鎖店后，推薦崔昊、吳太芳、趙雅莉等人參加香港公司以“循環(huán)獎勵”為名組織的網(wǎng)上傳銷活動。至案發(fā)時，王澤民介紹他人購買香港白云公司產(chǎn)品9.5萬元，獲得公司獎金2.3萬元和一臺筆記本電腦。

　　夏縣工商局認定，王澤民推薦他人參加香港白云公司組織的網(wǎng)上“循環(huán)獎勵”營銷活動，屬于《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定的傳銷行為，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條之規(guī)定，對王澤民作出責令停止傳銷活動、沒收筆記本電腦一臺、沒收非法所得2.3萬元、罰款10萬元的行政處罰。

　　九、李仙菊、韓雙意組織他人從事傳銷案

　　2005年下半年，李仙菊、韓雙意在河南洛陽涉足傳銷業(yè)。此后，二人為把“事業(yè)”做大，經(jīng)洛陽傳銷組織負責人授意，以上海鑫夢運城專賣店名義在運城市各縣（市）發(fā)展下線達到300余人，僅2006年4月至8月間營銷額達300余萬元。李、韓二人利用高返利吸引受騙人，如購買3500元鑫夢產(chǎn)品（化裝品、保健品）可每月返利700元而且一直返利一年。購9800元每月返利2100元時限一年。另一發(fā)展營銷人員的手段是只要每月發(fā)展一名下線，將每月多收200元。李、韓美其名曰為廣告費（意思是不做廣告，把廣告費發(fā)給營銷人員）。2006年6月份，汝陽公安局以非法經(jīng)營罪將上海鑫夢洛陽分公司查封，并將公司經(jīng)理龐經(jīng)偉等有關(guān)人員刑事拘留。但李、韓二人不思反醒，繼續(xù)在運城發(fā)展該傳銷“事業(yè)”，將所有下線平移到洛陽鼎瑞公司。為了麻痹受騙人，同時達到發(fā)展壯大營銷人員及提高營銷額的目的，二人將其在運城收取的七、八月份營銷款91萬元以鼎瑞公司的名義，從洛陽農(nóng)行打到各下線賬戶上，作為返利款。2006年11月7日，犯罪嫌疑人李仙菊、韓雙意以涉嫌非法經(jīng)營罪，被依法逮捕。

　　十、榆次“息斯敏黃金品”化妝品傳銷案

　　2006年11月24日，省工商局、晉中市工商局、榆次區(qū)工商分局聯(lián)合出擊，在榆次區(qū)華鉅商城，一舉搗毀三個傳銷窩點。經(jīng)查，參與者主要來自重慶、湖北、廣東、河南等地，該組織以推銷廣州浩迪精細化妝品有限公司生產(chǎn)的“息斯敏黃金精品”套裝系列產(chǎn)品為幌子，以高額回報為誘餌，限制人身自由進行“洗腦”，誘騙親朋好友交納2900元購買一套化妝品入會，以發(fā)展人員多少抽取提成，從中非法獲利。他們的口號是“打工就是空，出力就是窮”，鼓吹只有入會才能發(fā)財致富。屬于典型的“拉人頭”傳銷。4名傳銷組織者已移交公安機關(guān)處理，其余參與傳銷的260人經(jīng)登記核實身份后遣返原籍。