工商行政管理機關和公安機關

打擊傳銷執(zhí)法協(xié)作規(guī)定

第一條  為切實加強各級工商行政管理機關、公安機關的協(xié)作配合，依法有效打擊傳銷違法犯罪活動，根據(jù)國務院《禁止傳銷條例》和《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》等有關法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)定。

第二條    傳銷嚴重擾亂社會主義市場經(jīng)濟秩序，損害人民群眾利益，影響社會和諧穩(wěn)定。工商行政管理機關、公安機關應當依照有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，充分發(fā)揮各自的職能作用，加強協(xié)作配合，切實有效地查處傳銷行為。

第三條 工商行政管理機關依法查處以下行為：

（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬（包括物質(zhì)獎勵和其他經(jīng)濟利益，下同），牟取非法利益的傳銷行為；

（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的傳銷行為；

（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的傳銷行為；

（四）利用互聯(lián)網(wǎng)等媒體發(fā)布含有本款前三項規(guī)定的傳銷信息的；

（五）為本款前三項規(guī)定的傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓場所、貨源、保管、倉儲等條件的；

（六）為本款前三項規(guī)定的傳銷行為提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務的。

工商行政管理機關查處本條第一款規(guī)定的行為時，需要公安機關配合的，公安機關應當予以積極配合。

第四條 公安機關依法查處以下傳銷行為：

（一）     在傳銷中以介紹工作、從事經(jīng)營活動等名義欺騙他人離開居所地非法聚集并限制其人身自由的傳銷行為；

（二）     涉嫌犯罪的傳銷行為。

公安機關查處本條第一款規(guī)定的傳銷行為時，需要會同工商行政管理機關查處的，工商行政管理機關應當予以積極配合。

第五條 工商行政管理機關、公安機關應當依法受理傳銷舉報，并在受理舉報后的3日內(nèi)開展調(diào)查。經(jīng)過調(diào)查后，對于依法不屬于自己職權范圍內(nèi)的舉報，應當及時移交主管機關，并告知舉報人。

第六條 工商行政管理機關查處傳銷行為，對涉嫌犯罪的，應當依法移送公安機關立案偵查；公安機關立案偵查傳銷案件，對經(jīng)偵查不構(gòu)成犯罪的，應當依法移送工商行政管理機關查處。

第七條 工商行政管理機關在查處傳銷違法案件的過程中，有證據(jù)證明可能涉嫌犯罪，依法需要追究刑事責任的，應當制作涉嫌犯罪案件移送書及時移送同級公安機關。對在傳銷中以介紹工作、從事經(jīng)營活動等名義欺騙他人離開居所地非法聚集并限制其人身自由的，依法制作案件線索移送書，及時移送同級公安機關，工商行政管理機關積極配合查處。

第八條 工商行政管理機關向公安機關移送涉嫌犯罪的傳銷案件時，應當附涉嫌犯罪案件的調(diào)查報告、涉案物品清單、有關檢驗報告或者鑒定結(jié)論及其他有關涉嫌犯罪的材料。

第九條  對于工商行政管理機關移送的涉嫌犯罪傳銷案件，公安機關應當在涉嫌犯罪案件移送書的回執(zhí)上簽字；其中，對不屬于本機關管轄的，應當在24小時內(nèi)移送有管轄權的機關，并書面告知移送案件的工商行政管理機關。

第十條 公安機關應當自受理之日起3日以內(nèi)作出立案或者不立案的決定；案情重大、復雜的，經(jīng)縣級以上公安機關負責人批準，可以自受理之日起10日以內(nèi)作出立案或者不立案的決定。公安機關作出立案或者不立案決定，應當書面告知移送案件的工商行政管理機關。

第十一條 對于工商行政管理機關移送的傳銷案件，公安機關認為有犯罪事實需要追究刑事責任的，應當依法立案偵查，并將查處情況通報移送的工商行政管理機關。

第十二條 對于公安機關決定立案的案件，工商行政管理機關應當自接到立案通知書之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關的其他材料移交公安機關，并辦理交接手續(xù)；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。

第十三條 對于工商行政管理機關移送的傳銷案件，公安機關認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任的，依法不予立案。對于不予立案的移送案件，應當說明理由，書面通知移送案件的工商行政管理機關，并退回涉案物品、相應案卷材料以及與案件有關的其他材料。

第十四條 對于自己發(fā)現(xiàn)的傳銷違法行為，經(jīng)審查后認為，沒有犯罪事實，或者立案偵查后認為犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任，但依法應當追究行政責任的，公安機關應當制作案件移送通知書，及時將涉案物品、有關證據(jù)材料及與案件有關的其他材料移送工商行政管理機關，由工商行政管理機關依法作出處理。

第十五條 對于公安機關決定不予立案或者移送的傳銷案件，依照有關法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定應當給予行政處罰的，工商行政管理機關應當依法實施行政處罰，并將《行政處罰決定書》副本抄送公安機關。

第十六條 工商行政管理機關、公安機關在查辦案件過程中，應當妥善保存案件的相關證據(jù)。對易腐爛、變質(zhì)、滅失等不宜或者不易保管的涉案物品，應當采取必要措施固定證據(jù)；對需要進行檢驗、鑒定的涉案物品，應當送請有關部門或者機構(gòu)依法進行檢驗、鑒定，并出具檢驗報告或者鑒定結(jié)論。

第十七條 工商行政管理機關在查處傳銷案件時，對有證據(jù)證明涉嫌犯罪的行為人可能逃匿或者銷毀證據(jù)的，應立即通報公安機關，公安機關應當及時依法采取相應措施。對涉嫌犯罪的，公安機關應當及時依法立案偵查。

第十八條 對于涉及地域廣、參與人員多、涉案金額大的傳銷行為，工商行政管理機關、公安機關可以分別依法立案，聯(lián)合開展調(diào)查。對于構(gòu)成犯罪的，由公安機關依法予以查處；對于依法需要追究其行政責任的，由工商行政管理機關依法予以查處。

第十九條 在查處傳銷案件時，對以暴力、威脅等方法阻礙執(zhí)法人員依法執(zhí)行職務的，公安機關應當依法及時查處。

第二十條 工商行政管理機關、公安機關應當建立并完善查處傳銷工作聯(lián)系會議制度，及時互通工作情況，研究解決工作中遇到的問題，研究傳銷案件規(guī)律、特點及預防、打擊的對策。

第二十一條 工商行政管理機關、公安機關應當建立查處傳銷工作情況通報制度。采取發(fā)文或者召開會議等多種形式，及時相互通報各自查處的傳銷活動場所、傳銷手段、傳銷組織以及傳銷組織者、策劃者、骨干分子等情況;及時提供各自查處的傳銷典型案例以及查處工作經(jīng)驗材料；定期通報在查處傳銷中協(xié)作、配合的情況。

工商行政管理機關、公安機關應當建立傳銷人員信息庫，建立信息共享機制。

第二十二條 工商行政管理機關、公安機關在查處傳銷執(zhí)法協(xié)作中發(fā)生的問題，應當協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應當報請上級工商行政管理機關、公安機關協(xié)調(diào)解決。

第二十三條 對于不依法受理舉報、移送案件的，查處傳銷時敷衍推諉、消極應付等，以及失職瀆職、包庇、縱容、支持、參與傳銷的，應當依法依紀追究有關領導和人員的責任；構(gòu)成犯罪的，應當依法追究刑事責任。