本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　●本次會議共審議三項議案，無否決或修改議案。

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況。

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司２００９年第三次臨時股東大會于２００９年８月３１日在公司三樓會議室召開。出席會議股東及股東代表共３人，代表股份２８９，３０５，８０３股，占公司有表決權股份的７４．８３％。符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事、監事及部分高級管理人員出席了會議。北京市中高盛律師事務所張迎澤、胡鳳濱律師與會見證，并出具了法律意見書。

　　二、本次股東大會以記名投票方式對所審議的議案進行表決，表決結果如下：

　　１審議通過了《關于為遼寧三精醫藥商貿有限公司申請開具銀行承兌匯票業務提供擔保的議案》。

　　該議案獲同意票２８９，３０５，８０３股，占出席本次會議股東所持表決權總數的１００％，無反對票，無棄權票。

　　２、審議通過了《關于為云南三精醫藥商貿有限公司保兌倉業務提供擔保的議案》。

　　該議案獲同意票２８９，３０５，８０３股，占出席本次會議股東所持表決權總數的１００％，無反對票，無棄權票。

　　３、審議通過了《關于變更經營范圍及修改公司章程的議案》。

　　該議案獲同意票２８９，３０５，８０３股，占出席本次會議股東所持表決權總數的１００％，無反對票，無棄權票。

　　三、律師見證意見

　　北京市中高盛律師事務所張迎澤、胡鳳濱律師與會見證認為：公司２００９年第三次臨時股東大會的召集、召開程序以及出席會議人員的資格、會議的表決方式、表決程序符合相關法律和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　（一） 公司２００９年第三次臨時股東大會法律意見書

　　（二） 公司２００９年第三次股東大會紀要及決議。

　　特此公告。

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ九年八月三十一日