打著網上理財的旗號，實際卻鼓動人們加入網絡傳銷，遼寧人趙偉聯合“志同道合”的何小昌等人，以推廣點擊網絡廣告為幌子、發展會員提成和點擊廣告有獎為誘餌，吸引參加者交納會員費成為網站注冊會員，從而騙取高額會員費，短短一年多時間里竟收取會員費3.1億元

    總部設在廣東省深圳市，網絡服務器設在美國，打著澳洲AD網絡媒體廣告公司招牌，利用網絡從事傳銷活動，涉案資金高達3.1億元。

    今年9月26日，湖南省常德市公安局宣布，經過縝密偵查，該局成功破獲了一起新型特大網絡傳銷案。

新型網絡傳銷很隱秘

    這起新型特大網絡傳銷案被揭開黑幕，源于一年前的一次報案。

    2009年11月8日12時15分，幾名中年婦女急匆匆來到常德市安鄉縣公安局深柳派出所報案，稱一個叫陳久英的湖南省桃源縣人到安鄉縣宣傳網上理財，但她們每人交了幾萬元后，陳久英就消失了，懷疑她是個騙子。

    接到報案后，幾經周折，深柳派出所民警終于從一間擠滿了上百人的課堂上，找到了打著澳洲AD網絡媒體廣告公司招牌講課的“理財專家”陳久英，并將她帶回派出所。

    情況層層上報至常德市公安局。常德市公安局初步判斷，這是一起借助電子商務形式實施的新型網絡傳銷犯罪案件，并迅速組成專案組立案偵查。

    經初步偵查得知，陳久英長期從事傳銷活動，多次被公安、工商機關查處過。就在此次被查獲時，乘民警不注意，她已經迅速向上線通風報信。很快，其上線人員變更了一切通訊聯系方式，網站也迅即更改了密碼，民警無法進入網絡。

    在隨后的審訊中，見民警沒有過硬的證據，她拒不交代。

專案組決定“放長線釣大魚”，允許陳久英取保候審。

    重獲“自由”的陳久英迫不及待地與上線聯絡報“平安”，并積極聯絡會員。

    循著陳久英留下的線索，雖經波折，民警卻很快查明，重慶人徐曉東、任良勇就是陳久英的上線。但經重慶警方調查，這兩人長期在外從事傳銷活動，家人也一直與他們沒有聯系。專案組企圖借徐、任兩人順藤摸瓜找到傳銷組織窩點的設想成了泡影。

    隨后，專案組查詢了陳久英的銀行卡信息，發現她的銀行卡與在深圳開戶的6個銀行卡有頻繁的資金往來記錄。專案組趕赴深圳調查，發現這些銀行卡都是冒用他人身份信息資料辦理的。通過仔細研究這些賬戶的流水清單，專案組終于發現了其中的“奧秘”。

    這些銀行卡內的資金往來都有一定的規律：卡上的每筆存款額都是“490”的倍數，而且往外地轉賬的每筆錢都帶有小數。民警判斷：這6個賬戶應該是傳銷組織收取會費和返還獎金的賬戶，傳銷組織的秘密賬戶在深圳。

    專案組認為：只要查到其資金去向，就可以查到傳銷團伙的總部了。然而，該傳銷團伙在陳久英被抓后就停止了這些賬戶的使用。

線索再次中斷。

“金字塔”由會員壘砌

    專案組決定從該傳銷組織的網絡后臺數據入手展開偵查，發現該傳銷網站的服務器設在美國。經反復試驗、摸索之后，專案組突破了該網站，取得了網站數據資料。隨后，專案組將截取到的數據在專網上搭建模擬平臺，繪出了該網站組織會員系譜圖。

    通過搭建模擬平臺，專案組還有一個發現：按網站規則，會員每天都要點擊網站廣告，并以此作為返還獎金的依據；但有一個編號為999999的會員卻不僅沒有廣告點擊記錄，且有超級權限，能在網站上發布公告、信息，解答其他會員疑問。

    專案組分析，此人應是網站管理人員。

    經過一個多月的觀察，專案組從該管理員偶爾使用的有線上網賬號，追蹤至廣州市某學院學生宿舍。在該校保衛處的配合下，摸清了該人的真實身份。

    與此同時，專案組發現，該管理人員與一個尾數為1311的電話聯系十分密切。而陳久英的電話本中也有一個尾數為1311的電話號碼，被稱為“龍總”。有意思的是，傳銷網站超級密碼尾數也為1311。

    專案組推定，電話號碼尾數為1311的“龍總”，應是該傳銷組織的高層人員。

    在深圳市公安機關的配合下，專案組確認該電話持有人名叫李意華，人稱龍哥、阿龍。經確認，李意華就是該傳銷組織的頭目，實際上，李意華也僅是化名，其真名叫趙偉，遼寧人。

    2010年2月7日，該傳銷組織13名犯罪嫌疑人全部被抓捕歸案。

    原來，早在2007年4月，趙偉在傳銷組織“深圳Q金時尚廣告公司”任副總經理時，就結識了參加傳銷活動的北京某財經大學畢業生何小昌，并深為其財務管理能力所折服，大有相見恨晚之意。

    2007年8月，該傳銷組織被深圳市公安局查獲，主要骨干成員均被判刑，趙偉、何小昌僥幸脫逃，后被公安部列為網上追逃的在逃犯罪嫌疑人。

    2008年9月，化名李意華的趙偉通過網絡聯系上何小昌，邀請他到深圳共創“大業”。為了讓何小昌活動方便，趙偉盜用他人身份信息為其辦理了身份證、銀行卡、護照、駕照，幫他化名李春輝，還給他買了一輛價值40多萬元的寶馬轎車，許諾賺錢后按20%給何小昌分紅。

    2008年下半年，趙偉與何小昌策劃：建立網站，以推廣點擊網絡廣告為幌子、發展會員提成和點擊廣告有獎金為誘餌，吸引參加者交納會員費成為網站注冊會員，從而騙取高額會員費。而后，趙偉、何小昌邀請有技術專長的犯罪嫌疑人陳立、徐鋒亮、馬杰輝、鄧湛平等人設計了網站游戲規則，確定了網站的基本運作模式。

    由于該網站傳銷提成多，“信譽好”，宣傳猛，在極短時間內注冊會員人數快速增長。根據該網站后臺數據庫記錄，自2008年9月14日至2010年2月7日，共有注冊會員3萬多人，網站共收取注冊會員費高達3.1億元，扣除返給會員的獎金，網站盈利達6000多萬元。

    2010年3月8日，趙偉及何小昌等11名傳銷組織人員因涉嫌領導、組織傳銷活動罪被常德市人民檢察院批準逮捕。

■破案啟示

網絡傳銷很隱秘很“誘人”

    近年來，隨著政府打擊力度的加大，媒體的不斷口誅筆伐，傳統傳銷模式的生存和發展空間大為縮小。然而，隨著網絡的普及，以互聯網為媒介的網絡傳銷卻異軍突起。

    常德市公安局經偵支隊支隊長趙勇向《法治周末》記者披露了當前網絡傳銷的幾個顯著特點。

    更加隱蔽。傳銷活動都在網上進行，大部分“主謀”躲在網絡背后操控，服務器設在國外，且不斷變換地點，通過銀行轉賬收錢。發展會員也是在網絡上進行，會員的用戶名都是假信息，有各自的登錄密碼。其危害性更大。

    欺騙性更大。網絡傳銷披著合法企業的外衣或打著“資本運作”或“政府融資”等名義，利用互聯網，以電子商務、招商、創業為幌子，遮蓋其發展下線非法獲利的本質。而且，網絡傳銷入門費用通常較低，更易誘發參與者“一夜暴富”的發財心理。

    網絡傳銷擁有巨大的“客戶資源”。當前就業形勢嚴峻，網絡傳銷宣揚的“低成本快速致富”在大多數網民，特別是剛跨出校園的學生當中有著巨大的誘惑力，因而，要特別提高警惕。