傳銷華麗變身背后
發(fā)布: 2011-04-06 09:11:25 作者: 洪克非 來源: 中國青年報
用7萬賺380萬的“捷徑”
今年40出頭的張胥是湖南邵陽的企業(yè)家。2011年3月初，他接好友電話，讓他來廣西南寧看看。“沒說什么具體事，就說在賓館開了房，要我去休息一陣，順便還有點(diǎn)工程做。”
來電的李某也是湖南一企業(yè)家，與張胥常有生意往來。正在湖南永州搞一項(xiàng)目的張胥，簡單向家人交待后就來到南寧。然而，說好的“南寧休閑游”卻變成了“連鎖經(jīng)營業(yè)模式”訓(xùn)練課，朋友李某及隨后認(rèn)識的若干講師迅速地開始對張胥“洗腦”，內(nèi)容從五級三階制的階梯遞增，到一次性投資、返還制、終身制、幾何倍增原理等操作流程。授課人員還用預(yù)算的方式麻利地推演出，不超過7萬元的投資如何賺380萬元的捷徑。
對方聲稱，這項(xiàng)純資本的運(yùn)作是引進(jìn)國外先進(jìn)模式，由國家在兩廣試點(diǎn)后將推廣到各地，沒有政策風(fēng)險。被游說得有些暈頭轉(zhuǎn)向的張胥開始同意投資5萬多元，但對方不僅催促其增資到69800元，還反復(fù)勸說張將“好機(jī)會”帶給其他朋友。這讓張胥開始警覺。他在給邵陽朋友打電話短暫游說表演后，用短信告知了真情；并讓朋友打來電話，聲稱地方領(lǐng)導(dǎo)來企業(yè)視察需要回鄉(xiāng)準(zhǔn)備。之后，他借機(jī)脫身。“我在那里看到還有很多湖南人在受訓(xùn)，不少是退休人士，還有老干部。”張胥說。
“連鎖經(jīng)營”和“五級三階制”
就在張胥離開南寧后不久，一個以政府許可“修地鐵、做工程”為名的大型傳銷案件在長沙告破，79名主要犯罪嫌疑人被擒，摧毀傳銷窩點(diǎn)351個，涉案金額約1.5億元。
這一震驚一時的大案是群眾舉報偵破的。2010年11月13日，一位湖北家長向長沙市公安局“局長信箱”發(fā)送電子郵件，反映其中專剛畢業(yè)的女兒被騙入傳銷組織。此后，長沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)該案的背后隱藏著一個龐大的非法傳銷組織。該組織以浙江臺州人為骨干，流竄到長沙岳麓區(qū)黃鶴小區(qū)等地，陸續(xù)騙來河南、湖北、廣東、福建、安徽、浙江、陜西、江蘇等多個省份的傳銷人員，最多時傳銷人員可達(dá)2000余人。
長沙市公安局副局長張慧說，警方發(fā)現(xiàn)該傳銷團(tuán)伙中一犯罪嫌疑人、浙江臺州人傅利杰的賬戶在短短3個月內(nèi)，有1600余萬元的資金入賬，且該賬戶累計(jì)有1500余萬元的取現(xiàn)和500余萬元的轉(zhuǎn)賬，遵循每周一次的資金流入、流出規(guī)律，符合傳統(tǒng)“拉人頭”式傳銷組織“按周結(jié)算、分配利潤”的特點(diǎn)。循此線索，民警追蹤其他犯罪嫌疑人的行蹤，進(jìn)一步確認(rèn)該傳銷團(tuán)伙中身份為“總監(jiān)”級以上的80余名高層骨干成員，掌握了這些成員“單個行動、單獨(dú)居住、單線聯(lián)系、多處住所”的特點(diǎn)。
3月26日凌晨，湖南省、長沙市兩級公安機(jī)關(guān)成立的“11·13”專案指揮部下令收網(wǎng)，26個抓捕小組同時行動，抓獲包括盧軍岳、傅利杰等犯罪嫌疑人79名，刑拘36人，繳獲用于轉(zhuǎn)賬的銀行卡157張以及傳銷違法活動的大量證據(jù)，暫扣涉案車輛10臺。
警方查明，“11·13”案團(tuán)伙均假借“集資款項(xiàng)為政府工程建設(shè)所需”之名搞所謂連鎖經(jīng)營。他們謊稱參與者所繳納費(fèi)用，除了管理提成外，都將投入到地鐵經(jīng)營和政府其他工程建設(shè)項(xiàng)目中，以此誘人上當(dāng)。他們從新加入者繳納的高額入會費(fèi)中進(jìn)行利益分配，其組織結(jié)構(gòu)是“五級三階制”：即分為業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理和總監(jiān)以上五個等級。其級別晉升制度是：“新人”加入時按人民幣3800元/份的申購標(biāo)準(zhǔn)交費(fèi)，可一次申購多份或發(fā)展新人進(jìn)行累計(jì)份數(shù)，從而獲得相應(yīng)傳銷身份。達(dá)到2份申購的為“實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員”；達(dá)到9份申購的為“組長”；達(dá)到21份申購的為“主任”；達(dá)到65份申購的為“經(jīng)理”；650份以上申購的為“高級經(jīng)理”。如果一次性交69800元，即可獲得“主任”位置，直接提成1.9萬元。從目前對傳銷團(tuán)伙中身份為“總裁”級別的犯罪嫌疑人傅利杰使用的賬戶的調(diào)查情況來看，僅從2010年12月15日至2011年3月9日，流轉(zhuǎn)的涉案金額就高達(dá)2000多萬元人民幣。
“為了騙人加盟，他們甚至將為數(shù)百上千傳銷會員發(fā)放的通信集團(tuán)卡都謊稱政府的福利支持。因?yàn)榧瘓F(tuán)卡內(nèi)部通話不用錢，在他們的搖唇鼓舌之下，不少人信以為真，認(rèn)為公司背后有政府背景。”長沙公安局經(jīng)偵支隊(duì)一負(fù)責(zé)人介紹說。
他們專門有人研究國家法律
據(jù)了解，“11·13”案告破之前，3月6日長沙縣也破獲了一起傳銷大案。星沙泉塘社區(qū)的未來蜂巢小區(qū)內(nèi)，一批福建、浙江、湖北等地人員，以政府招商做生意等為幌子，欺騙親友聚集到長沙縣進(jìn)行傳銷活動。
當(dāng)?shù)卮驌魝麂N(聯(lián)席會議)辦公室(下稱打傳辦)的有關(guān)人士稱，對小區(qū)的134個傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行突擊打擊時發(fā)現(xiàn)，傳銷人員多是2～5個家庭成員或者親戚租住在一起，日常不做什么工作，有的小孩已經(jīng)在本地幼兒園、小學(xué)、中學(xué)上學(xué)。該傳銷組織活動非常隱蔽，現(xiàn)場除了少量的培訓(xùn)資料外，無任何產(chǎn)品，是純粹的“拉人頭”形式，實(shí)行嚴(yán)密的等級制度和保密制度，屬于典型的傳銷行為。
這幾次打擊傳銷的成功并未讓當(dāng)?shù)刂鞴懿块T感到輕松。長沙縣打傳辦周主任表示，星沙(長沙縣城所在地)最早出現(xiàn)傳銷人員，應(yīng)該在1996年左右。“1998年，國家明令禁止傳銷，我們進(jìn)行了幾次大的打擊行動，很多不法分子落網(wǎng)了。”
然而近兩年，星沙大范圍的傳銷活動開始有抬頭之勢，去年下半年，長沙縣打傳辦舉報處接到的投訴電話增至70余起，相比之前的數(shù)額，讓他們感到吃驚。“這些人的手法很多，有專門的人研究國家法律，對抗能力增強(qiáng)，隊(duì)伍慢慢壯大。”周主任說。
福建龍巖人許先生說，對于政府的處置方式，傳銷組織多有預(yù)料和準(zhǔn)備。今年春節(jié)過后，他接到堂兄的電話說長沙有事做，便趕到長沙。沒想到堂兄直接將他帶到長沙縣泉塘社區(qū)住所，說服許先生加入他所在的“公司”，從事一種所謂連鎖經(jīng)營、純資本運(yùn)作的職業(yè)，不購買任何貨物，只要上交69800元，發(fā)展兩個下線便可做到“經(jīng)理”，月收入上萬元。許先生的堂兄已貸款交了這筆錢，還將老婆叫來，準(zhǔn)備賣車再交69800元。
當(dāng)許先生設(shè)法擺脫糾纏并帶來執(zhí)法人員查處時，原先熱情高昂的20多名傳銷人員都處之泰然，統(tǒng)一口徑說自己是合法的生意人，在當(dāng)?shù)刎溬u茶葉為生。一些傳銷的文書類證據(jù)也都藏匿不見。
此次查處行動后不久，長沙縣再次組織多部門對未來蜂巢小區(qū)進(jìn)行集中打擊，在現(xiàn)場查獲的“工作筆記本”上，其管理制度清晰可見：為了防止團(tuán)伙暴露，傳銷團(tuán)伙有嚴(yán)格的作息制度及紀(jì)律規(guī)范，“不準(zhǔn)晚歸、不準(zhǔn)酗酒、不準(zhǔn)打架”。并且明確標(biāo)明：軍人、公務(wù)員、本地人一概不許加入。其作息時間從周一到周日安排得“井井有條”，一天分為四個時段進(jìn)行傳銷活動，每個時段一小時，每個時段的具體安排都有詳細(xì)記錄。
復(fù)雜的傳銷變種
2011年3月，湖南省召開專門打擊傳銷工作會議，與會的劉力偉副省長要求各級政府和有關(guān)部門要深刻認(rèn)識當(dāng)前打擊傳銷面臨的嚴(yán)峻形勢，堅(jiān)決遏制傳銷活動蔓延的勢頭。
公開資料表明，2010年，湖南省共出動執(zhí)法人員3萬多人次，搗毀傳銷窩點(diǎn)1700個，抓獲傳銷骨干895人，勸返遣散傳銷人員17100多人次，公安機(jī)關(guān)刑事拘留836人，法院判決249人，嚴(yán)厲查處了一批性質(zhì)嚴(yán)重、規(guī)模較大的傳銷組織。
然而，面對當(dāng)前非法傳銷活動日趨隱蔽，流動性越來越大的變化，打擊傳銷的形勢依然不容樂觀。尤其是資本運(yùn)作名義下的網(wǎng)絡(luò)傳銷，更成為監(jiān)管的重心。
2010年的“德資本”案即在這一背景下成為媒體關(guān)注的焦點(diǎn)：有市民反映在長沙有專業(yè)人士推銷一種可以“日賺上萬美金”的股票，只需加入“德資本”的公司，就能保證收益。于是上百位市民急切入會。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，經(jīng)常在咖啡廳授課的“德資本”公司號稱是境外風(fēng)險投資公司。授課人員稱該公司收購了澳洲的“富田國際”。現(xiàn)在開始向市民發(fā)售這家公司的股票，入會的市民可以通過炒作這個股票實(shí)現(xiàn)盈利。同時，加盟入會的費(fèi)用從1000美金到10000美金不等。公司人員表示，他們還有另一種盈利方式，就是實(shí)行“雙軌制”拉人頭：每拉一名投資者，就能提成，每發(fā)展一批投資者，就有培訓(xùn)獎勵。
然而，招募活動搞得聲勢浩大的“德資本”公司在長沙竟沒有任何固定經(jīng)營場所，都是每天由召集人尋找一處咖啡館，拉人來進(jìn)行授課。整天不出門，全部靠電話聯(lián)系，行蹤非常隱秘。其公司，包括網(wǎng)絡(luò)操作平臺都設(shè)在境外，國內(nèi)投資者很難查明信息真?zhèn)巍６U納的入會費(fèi)，沒有任何證明。
聞訊對此進(jìn)行查處的長沙市工商局公平交易分局負(fù)責(zé)人稱，“德資本”這類公司屬于典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷公司，這樣的公司往往操作一段時間就會消失，參與者的錢財(cái)將損失殆盡。
類似“德資本”的傳銷尚且有跡可循，一些更新概念、操作更為復(fù)雜的涉嫌傳銷行為甚至連法律人士都產(chǎn)生爭議。湖南青年律師辜星說，他有朋友加入了一種所謂“百萬富翁”的游戲。參加者將1萬多元錢通過一種支付程序置入游戲中，每個人只要發(fā)展一人即可提取少許獎勵；而一旦其名下發(fā)展的下線積累的資金達(dá)到100萬元就可以全部提走。巨大誘惑讓許多人罔顧風(fēng)險。
“這個圈子并不公開，參加的都是有錢人，你說它是傳銷，別人說只是游戲而已。”辜星說，這類行為，作法律判斷亦非易事。
記者上網(wǎng)搜尋同類實(shí)例，居然發(fā)現(xiàn)一些傳銷人士公然在網(wǎng)上兜售新型傳銷的理念，呼吁有志于“直銷”“連鎖”的人士，加盟其“網(wǎng)資”營銷。在這些洋洋灑灑數(shù)千字的廣告長文中，發(fā)起者稱：以往做異地連鎖銷售，常常因?yàn)橥顿Y太大，很多人一時間做不起來白費(fèi)幾萬元錢產(chǎn)生怨恨；在異地開展也容易讓人丟掉工作，且來回路費(fèi)吃住花銷也不小；因此呼吁加盟其“網(wǎng)絡(luò)版本的資本運(yùn)作”，實(shí)現(xiàn)“小投入、大回報、高發(fā)展空間”的成功夢想。
如何遏制傳銷的擴(kuò)張
長沙市公安局副局長張慧告知，不少傳銷活動具有很強(qiáng)隱蔽性，一些組織從以合伙做生意、打工等方式誘騙人上當(dāng)，發(fā)展為利用互聯(lián)網(wǎng)來拓展業(yè)務(wù)，危害社會。為應(yīng)對傳銷形式的變化，公安部門已經(jīng)建立了相關(guān)的數(shù)據(jù)庫，以便識別和打擊。“對于外地的，我們通過信息移交的方式來溝通和協(xié)助。”他說，此次長沙破獲的“11·13”案件中，就有上級公安部門的信息支持和幫助。
據(jù)悉，自2001年以來，湖南境內(nèi)的傳銷活動呈現(xiàn)許多新變化。周邊省、市“拉人頭”式的傳銷網(wǎng)絡(luò)逐步蔓延過來；傳銷方式更為隱蔽，組織更加嚴(yán)密，欺騙性更強(qiáng)，手段更加惡劣；參與傳銷的群體更加復(fù)雜；利用互聯(lián)網(wǎng)從事傳銷活動的現(xiàn)象日益突出；個別直銷企業(yè)跨地區(qū)經(jīng)營的違法行為已開始出現(xiàn)。這些操作方式的“調(diào)整”讓傳銷組織形成了更大的影響力和破壞效果；參與者的文化程度也越來越高，不僅有農(nóng)民工、下崗工人、城市白領(lǐng)，大中專學(xué)生被騙參與傳銷的也日益增多。
長沙市工商局局長陳躍文指出，就長沙而言，盡管這幾年打擊力度不減，但個別地方仍然形勢嚴(yán)峻。一方面?zhèn)麂N以一夜暴富為誘餌，對于很多人有極強(qiáng)的誘惑力。另一方面?zhèn)麂N組織的業(yè)態(tài)發(fā)展、包裝方式日漸更新：過去的老鼠會拉人頭，生活艱苦，數(shù)額不大；如今參與人員素質(zhì)提高，經(jīng)濟(jì)檔次上升，有的組織頭目甚至以寶馬車代步。以前以劣質(zhì)產(chǎn)品為道具，現(xiàn)在往往虛構(gòu)產(chǎn)品，操作載體虛擬化網(wǎng)絡(luò)化，名目花樣與時俱進(jìn)。洗腦的方式過去是以情動人，以利益誘人；現(xiàn)在則是通過網(wǎng)絡(luò)展示、電子商務(wù)模擬、一對一喝茶談心培訓(xùn)等，重在以利益誘人。此外，地方就業(yè)壓力及基層社區(qū)對于流動人口管理難度加大，也是“打傳”的難點(diǎn)和壓力所在。
他說，近年來長沙加大了打擊傳銷的力度，因?yàn)樗菀淄{國家的經(jīng)濟(jì)安全。采取的措施中，除了對傳銷行為查處外，對于租房給傳銷人員從事非法活動的，處以5萬～20萬元的罰款；制定全市打擊傳銷工作獎勵制度，對在打擊傳銷工作中舉報有功和工作成績卓著的人員進(jìn)行獎勵；建立打擊傳銷信息庫，及時將查獲的傳銷組織、傳銷人員名單錄入打擊傳銷信息系統(tǒng)，從而較好地解決了打擊傳銷時“取證難、處理難”的問題。
湖南法律界一些人士則向記者表示，從全國各地一些公開信息和他們了解的一些案件來看，打擊傳銷，除了有關(guān)部門加大打擊力度外，司法機(jī)關(guān)在審理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件時要從嚴(yán)從緊。對于一些嚴(yán)重犯罪的頭目不能輕處，不能搞緩刑，放虎歸山。“很多典型案件都轟動一時，但有幾個給予了15年有期徒刑的頂格處罰？一些涉案金額幾百萬元、上千萬元的案件，判決的結(jié)果或是緩刑，或是幾個月的拘役。這樣的情況引人深思。”
