經(jīng)公安機關(guān)查實，２００８年１２月以來，唐慶南等人以“太平洋直購官方網(wǎng)”電子商務(wù)為幌子，以發(fā)展下線獲取層級返利為誘餌，通過“拉人頭”、“收取入門費”等方式發(fā)展渠道商，收取保證金，騙取巨額財物。唐慶南等人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動過程中，制定了發(fā)展渠道商的返利規(guī)則，用于鼓動渠道商不斷發(fā)展下線；以提取虛擬“ＢＭＰ貸款”、而實際收取“利息”為手段，降低保證金門檻，誘使大量人員加入，并謀取非法利益。渠道商繳納的保證金均繳入由唐慶南等人控制并支配的精彩公司及有關(guān)個人的銀行賬戶，除用于支付各級渠道商的保證金返還、“推廣返利”外，其余絕大多數(shù)保證金均由唐慶南等人全面控制。唐慶南大肆揮霍收取的保證金，將大量保證金通過公司注冊和增資的手段轉(zhuǎn)為個人股份，并多次用于本人或親屬購買房產(chǎn)、個人消費和非法放貸。

 

        司法審計表明，精彩公司多年巨額虧損，且虧損數(shù)額逐年加大；“太平洋直購官方網(wǎng)”購物及繳費業(yè)務(wù)運行實際虧損，公司運作資金主要來源為渠道商交納的保證金；各級渠道商的保證金返還和“推廣返利”均來源于下級渠道商的保證金。唐慶南等人通過不斷發(fā)展渠道商、收取保證金，支持公司運轉(zhuǎn)。

 

        目前，此案的主要犯罪嫌疑人大多已被抓獲。有關(guān)部門正在組織力量對精彩公司供貨商貸款、渠道商“冷靜期”內(nèi)保證金等資金進行清理，清理完畢后將由精彩公司分期分批處理解決。

 

        記者從執(zhí)法機關(guān)獲悉，此案本著“打擊極少數(shù)，教育挽救大多數(shù)”的原則，主要對唐慶南等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動案的骨干人員予以嚴厲打擊；對能夠認清自身行為實質(zhì)、主動配合執(zhí)法機關(guān)調(diào)查的其他涉嫌違法犯罪人員，將在查清違法犯罪事實的情況下，依法酌情從輕、減輕或免予刑事處罰；對經(jīng)教育拒不悔改、嚴重擾亂社會秩序的涉嫌違法犯罪人員，將依法追究其相應(yīng)的法律責任；對組織煽動人員尋釁滋事、嚴重擾亂社會秩序的，將依法嚴肅處理。