盈鑫國(guó)際炮制暴富神話  疑有數(shù)萬(wàn)投資者上當(dāng)受騙

 

　　日前，在河北省肅寧縣一個(gè)賓館內(nèi)，吳小姐和她的幾位老鄉(xiāng)向中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者講述了他們從購(gòu)買(mǎi)盈鑫國(guó)際股權(quán)到發(fā)覺(jué)受騙的經(jīng)過(guò)。

 

　　2011年4月，正因投資失利的吳小姐接到了河間“周姨”的電話，對(duì)方告訴她有一個(gè)“一年10倍利潤(rùn)，只賺不賠”的好生意，即天津盈鑫股權(quán)投資基金管理有限公司（以下稱天津盈鑫）的股權(quán)投資。在幾次溝通之后，吳小姐隨“周姨”趕赴天津盈鑫實(shí)地考查。在那里，吳小姐見(jiàn)到了一個(gè)熟人---孟慶然（女），經(jīng)交談得知，孟也加入了這家公司，并且還是“周姨”的上線。在考察期間，吳小姐還見(jiàn)到了天津盈鑫的董事長(zhǎng)晏春香，并且看到孟與晏兩人非常親熱地聊天。在天津盈鑫熱烈激昂的氣氛中，吳小姐被告知天津盈鑫運(yùn)作的第一支股票將在2012年6月前上市，到時(shí)所有投資這支股票股權(quán)的人都能得到至少10倍的回報(bào)，如果一年內(nèi)未能成功上市，也會(huì)按銀行利率返還本金。吳小姐感覺(jué)自己發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)來(lái)了。從天津返回家之后，孟不斷直接與吳小姐聯(lián)系，催促其購(gòu)買(mǎi)天津盈鑫的股權(quán)。在孟反復(fù)鼓動(dòng)之下，身無(wú)分文的吳小姐終于下定了決心，向親朋好友借錢(qián)，于2011年6月10日以每單7000元人民幣的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格認(rèn)購(gòu)了天津盈鑫的6單股權(quán)（具體方式為先買(mǎi)1單成為普通級(jí)別投資者，然后在自己名下再買(mǎi)5單成為金卡級(jí)別投資者，這樣還可以拿到一部分推薦獎(jiǎng)勵(lì)。詳情見(jiàn)盈鑫國(guó)際商業(yè)模式），并按孟的指示將錢(qián)轉(zhuǎn)入一個(gè)名為臧曉紅的賬戶。

 

　　幾天后，吳小姐收到了天津盈鑫的股權(quán)證，并在天津盈鑫交易平臺(tái)上登錄查詢到了自己的賬戶信息。吳小姐說(shuō)公司告訴好可以在這個(gè)平臺(tái)上交易電子股，但她一股也沒(méi)有賣(mài)出去，因?yàn)樯线@個(gè)平臺(tái)的人都是購(gòu)買(mǎi)天津盈鑫股權(quán)的投資人，大家手里都有電子股，都想賣(mài)出變現(xiàn)，可成功交易的寥寥可數(shù)。其后一兩個(gè)月，吳小姐又見(jiàn)證幾個(gè)熟人購(gòu)買(mǎi)了天津盈鑫股權(quán)的過(guò)程，其中還有她介紹的一個(gè)。有投資7000元買(mǎi)一單，也有和她一樣投資42000元買(mǎi)6單的。

 

　　2011年8、9月份的時(shí)候，天津盈鑫通過(guò)孟慶然告知吳小姐第一支股權(quán)封盤(pán)停售，并向她推薦購(gòu)買(mǎi)第二支股權(quán)。得知吳小姐等人已經(jīng)沒(méi)有財(cái)力再投資的情況下，孟就沒(méi)有過(guò)多勉強(qiáng)。

 

　　不久之后，吳小姐等人手中的股權(quán)證被孟告知天津盈鑫通知要收回，說(shuō)要更換成股東證。從此，天津盈鑫給吳小姐等人的，只有一個(gè)口頭承諾。

 

　　半年很快過(guò)去了，等待收獲高額回報(bào)的吳小姐等人，卻等來(lái)天津盈鑫已經(jīng)離開(kāi)天津，在香港注冊(cè)了為盈鑫國(guó)際股權(quán)投資基金管理（香港）控股有限公司的消息。盈鑫國(guó)際通過(guò)呱呱視頻和QQ消息轉(zhuǎn)發(fā)等手段告知投資人股東證要延后發(fā)放，且只在香港總部發(fā)放。為此，吳小姐等人特意去辦理了港澳通行證，隨時(shí)準(zhǔn)備香港領(lǐng)取股東證。

 

　　時(shí)間在盈鑫國(guó)際一再推遲中很快到了2013年2月份。春節(jié)過(guò)后，吳小姐等人在盈鑫國(guó)際的網(wǎng)站上看到了一個(gè)股東證發(fā)放的通知，通知上顯示他們將得到一個(gè)名為“美國(guó)前瞻科技公司”的上市公司所發(fā)放的股東證。隨后他們獲悉每個(gè)股東證需要交納2800元的工本費(fèi)，種種疑慮頓時(shí)打消了心中剛剛生出的一線希望。

 

　　吳小姐說(shuō)：“我們當(dāng)初購(gòu)買(mǎi)盈鑫股權(quán)時(shí)就告訴我們一年之后股票上市即可交易，能收到十倍回報(bào)，后來(lái)說(shuō)要到香港去領(lǐng)取股東證，可是一直到現(xiàn)在都將近兩年了還沒(méi)有拿到股東證，現(xiàn)在又說(shuō)要交納2800元工本費(fèi)才給發(fā)證，很多老鄉(xiāng)都灰心了。領(lǐng)取股東證花錢(qián)多不說(shuō)，誰(shuí)能知道以后還能不能收回一分錢(qián)投資？大家都感覺(jué)盈鑫國(guó)際是在耍著我們玩，就是想多騙些我們的血汗錢(qián)！”

 

　　吳小姐及老鄉(xiāng)的遭遇并非個(gè)案，記者根據(jù)盈鑫國(guó)際網(wǎng)站已經(jīng)公布的前瞻科技（INZON）股東證發(fā)放名單大概統(tǒng)計(jì)了一下，發(fā)現(xiàn)至少有35000人購(gòu)買(mǎi)了這支股票的股權(quán)。在記者采訪中，很多盈鑫股權(quán)投資者表示都有相似的經(jīng)歷和感受，不少人都認(rèn)為盈鑫國(guó)際發(fā)放股東證收取高額工本費(fèi)是為了騙取他們最后一把。

在網(wǎng)絡(luò)上，很多投資者聲稱自己被盈鑫國(guó)際騙了

 

　　盈鑫國(guó)際商業(yè)模式被指為新型非法傳銷

 

　　在吳小姐保存的一份盈鑫國(guó)際股權(quán)商業(yè)模式表單上，記者看到了類似于傳銷的發(fā)展模式。

 

　　在這份商業(yè)模式中，投資額以美元結(jié)算，美元與人民幣的匯率為1：7。投資額分為7個(gè)檔次，最低投資額為1000美金，即7000元人民幣（配原始股420股，配電子股500股），最高投資額為155000美金。按照投資額度依次分為7個(gè)級(jí)別，即普通、銀卡、金卡、鉆卡、藍(lán)鉆、董事、合伙人。每個(gè)投資人成功推薦發(fā)展下線，可根據(jù)發(fā)展?fàn)顩r獲得不同層次不同級(jí)別的各種獎(jiǎng)勵(lì)。如直接由本人成功推薦購(gòu)買(mǎi)

　　盈鑫股權(quán)的，除普通和銀卡投資人可分別獲得被推薦人投資額6%和7%的推薦獎(jiǎng)（如吳小姐先成為普通級(jí)別投資人，又購(gòu)買(mǎi)5000美元的股權(quán)作為下線，則可拿到6%即300美元的推薦獎(jiǎng)勵(lì)），其余5個(gè)更高級(jí)別的投資人則可獲得被推薦人投資額8%的推薦獎(jiǎng)勵(lì)。在被推薦人又成功發(fā)展其他人購(gòu)買(mǎi)盈鑫股權(quán)之后，這些更高一級(jí)的投資人還能獲得領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、財(cái)富獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)，鉆卡以上級(jí)別的投資人還能拿到全球業(yè)績(jī)加權(quán)分紅獎(jiǎng)勵(lì)。整個(gè)商業(yè)模式與某些非法傳銷的商業(yè)模式基本相同。在盈鑫國(guó)際網(wǎng)絡(luò)資料中，記者也看到了同樣的商業(yè)模式。

 

　　按照這份商業(yè)模式里的備注說(shuō)明，結(jié)算貨幣為美元，但現(xiàn)金進(jìn)出卻執(zhí)行兩種匯率：“按1:7進(jìn)，1:6出”，即投資人拿人民幣交款到盈鑫國(guó)際按1:7,盈鑫國(guó)際付款給投資人則按1:6匯兌。投資人想提現(xiàn)或互轉(zhuǎn)，必須要滿足賬戶余額整百美元的條件。此外，投資人一旦有了收入，還要被扣掉20%的重復(fù)消費(fèi)和5%的渠道建設(shè)及慈善資金，也就是只能拿到收入的75%。對(duì)于這些不公平規(guī)則，不少盈鑫股權(quán)投資者對(duì)記者表示，雖然不合理，但盈鑫國(guó)際的承諾如果真能兌現(xiàn)，他們也認(rèn)可，只可惜他們這些處在塔底的投資者現(xiàn)在連本錢(qián)都不知道能不能收回來(lái)。

 

　　一名長(zhǎng)期從事“打傳”工作的工商人士告訴記者：與傳統(tǒng)傳銷模式不同的是，盈鑫國(guó)際的股權(quán)投資項(xiàng)目是沒(méi)有實(shí)物產(chǎn)品的，屬于新型非法傳銷，純粹是通過(guò)國(guó)內(nèi)老百姓對(duì)股權(quán)投資不了解、國(guó)內(nèi)外信息不對(duì)稱，拿一個(gè)運(yùn)作所謂股票海外上市和高額回報(bào)率在誘惑老百姓上當(dāng)受騙。

 

　　盈鑫國(guó)際注冊(cè)離岸公司疑為逃避政府監(jiān)管

 

　　記者試圖向盈鑫國(guó)際核實(shí)上述情況，卻發(fā)現(xiàn)該公司網(wǎng)站聯(lián)系里公開(kāi)的國(guó)內(nèi)電話都是手機(jī)，且無(wú)法撥通，所留的電子郵箱地址也被顯示地址錯(cuò)誤無(wú)法送到。記者最后在其企業(yè)新聞里一個(gè)發(fā)放股東證的通知文件里找到了一個(gè)該公司深圳客服qq郵箱地址。記者通過(guò)郵件聯(lián)系后，于次日收到該公司另外一個(gè)郵箱發(fā)來(lái)的咨詢郵件，并留有聯(lián)系人姓名與手機(jī)號(hào)碼，希望與記者進(jìn)一步溝通。記者把采訪題綱回復(fù)過(guò)去后，卻至今未收到回復(fù)。撥通所留聯(lián)系人電話后，電話那頭卻否認(rèn)自己是盈鑫國(guó)際的人員，說(shuō)記者打錯(cuò)電話了。

 

　　有知情人士透露，王振華、晏春香之所以在天津注冊(cè)天津盈鑫，主要為了披上一個(gè)合法外衣，為非法傳銷詐騙活動(dòng)提供各種便利。從天津盈鑫成立之日起，就開(kāi)始招集人馬在全國(guó)大肆從事非法金融活動(dòng)。由于其取得相應(yīng)的資質(zhì)，對(duì)于普通老百姓來(lái)說(shuō)，就多了一份信任，加上又沒(méi)有股權(quán)投資方面的認(rèn)識(shí)，聽(tīng)到天津盈鑫核心人員天花亂墜的鼓吹和承諾，很多人都像吳小姐一樣認(rèn)為自己遇到了發(fā)財(cái)良機(jī)，把血汗錢(qián)投資進(jìn)去，更有甚者通過(guò)向銀行貸款或非正常渠道借高息貸款購(gòu)買(mǎi)盈鑫股權(quán)。

 

　　可是天津盈鑫成立僅兩三個(gè)月，就被有關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題。2011年5月，中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳發(fā)函要求對(duì)包括這家股權(quán)公司在內(nèi)的12家涉嫌非法集資的股權(quán)投資基金管理有限公司加大排查力度，切實(shí)防止發(fā)生重大案件。天津市濱海新區(qū)工商行政管理局調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司的登記住所和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址不符，濱海新區(qū)工商部門(mén)曾多次上門(mén)找該公司法定代表人王振華，王及其公司主要負(fù)責(zé)人均未露面。

 

　　2011年5月，杭州下轄的富陽(yáng)市市民已經(jīng)被騙總計(jì)近千萬(wàn)元。工商部門(mén)調(diào)查認(rèn)為，天津盈鑫股權(quán)投資基金管理有限公司及蔡某在富陽(yáng)銷售私募基金的行為，涉嫌通過(guò)傳銷手段以私募基金名義非法集資。該原始股權(quán)的銷售模式是，購(gòu)買(mǎi)者將所有的錢(qián)款打入蔡某指定的賬戶，再由蔡某統(tǒng)一打入天津某投資公司法定代表人王某的個(gè)人賬戶。購(gòu)買(mǎi)者交款后將會(huì)拿到一張香港公司的股票受讓權(quán)利證書(shū)及一個(gè)口頭承諾。同年6月上旬，在該市政府領(lǐng)導(dǎo)的重視下，該市工商局工作人員曾赴天津、北京，對(duì)天津盈鑫通過(guò)傳銷手段來(lái)法集資（股權(quán)投資）進(jìn)行調(diào)查。在天津工商部門(mén)幫助下，見(jiàn)到了天津盈鑫董事長(zhǎng)晏春香，在接受調(diào)查時(shí)承認(rèn)其公司下屬在實(shí)際操作中存在非法傳銷的行為，說(shuō)是其聘用的王姓經(jīng)理人所為，其發(fā)現(xiàn)這一情況后已將該經(jīng)理辭退。同時(shí)，晏春香表示愿意到富陽(yáng)配合做好所集資金的退還工作。

 

　　據(jù)知情人稱，當(dāng)時(shí)天津盈鑫所銷售的原始股并非前瞻科技，而是某旅游文化基金會(huì)原始股權(quán)，后來(lái)不知道怎么又變成了前者。

 

　　就在天津盈鑫涉嫌以傳銷手段非法集資引起有關(guān)部門(mén)調(diào)查的時(shí)候，王振華、宴春香馬上到香港注冊(cè)了盈鑫國(guó)際，并以盈鑫國(guó)際的名義在囯內(nèi)繼續(xù)上述活動(dòng)。

 

　　虛假的光環(huán)和被掩蓋的真相

 

　　從盈鑫國(guó)際網(wǎng)站和在一些網(wǎng)絡(luò)媒體的信息中可以看到，盈鑫國(guó)際總是在適時(shí)地搞一些會(huì)議活動(dòng)，請(qǐng)一些所謂的離退休官員和一些讓人搞不清來(lái)路的協(xié)會(huì)組織負(fù)責(zé)人和外籍人士做嘉賓，然后招集一幫來(lái)自各國(guó)的企業(yè)家代表、金融專家、營(yíng)銷專家和各國(guó)各地區(qū)的新股投資人和參觀考察團(tuán)。總之，場(chǎng)面全是轟轟烈烈，氣氛是熱鬧激昂。然后，再請(qǐng)一些肯幫忙的媒體把新聞發(fā)布出去。

 

　　據(jù)知情人透露，晏春香、王振華團(tuán)隊(duì)在媒體公關(guān)方面做了周密的安排。一是花錢(qián)大做正面宣傳，但了解其背景真正肯為其做形象宣傳的媒體寥寥無(wú)己。記者上網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，原發(fā)媒體確實(shí)不多。二是猛發(fā)軟文，通過(guò)中介公關(guān)人員虛構(gòu)文章來(lái)源（如某篇有關(guān)盈鑫的軟性新聞，多家網(wǎng)站顯示為云南某網(wǎng)，可記者在該網(wǎng)站未查詢到任何有關(guān)盈鑫的新聞信息），在一些網(wǎng)絡(luò)媒體之間轉(zhuǎn)發(fā)。三是在博客、論壇上發(fā)帖，這個(gè)成本更低廉，但隨著時(shí)間的推移，盈鑫國(guó)際的非法行為被越來(lái)越多的投資人和旁觀者發(fā)覺(jué)，正面帖子后面往往是一串討伐和謾罵。

 

　　花錢(qián)刪除負(fù)面信息是盈鑫國(guó)際公關(guān)的又一大“亮點(diǎn)”。記者查詢發(fā)現(xiàn)，2011年富陽(yáng)市有關(guān)媒體曾報(bào)道天津盈鑫涉嫌以傳銷手段非法集資一事，此情況也得到知情人的證實(shí)。但現(xiàn)在卻這篇稿件只能在某論壇上看到。

 

　　另外一件奇怪的事發(fā)生在去年年底。

 

　　據(jù)琿春新聞網(wǎng)報(bào)道，經(jīng)琿春市公安局依法查明，犯罪嫌疑人金某受天津盈鑫股權(quán)投資管理有限公司委托，于2 0 1 1年5月至9月，在琿春私設(shè)天津盈鑫股權(quán)投資管理有限公司報(bào)單中心，以投資入股、吸納會(huì)員、上市分紅的方式，發(fā)展琿春會(huì)員3 5 0人次，并通過(guò)該公司指定的4個(gè)賬戶匯入錢(qián)款，涉案金額達(dá)2 9 6萬(wàn)余元。

 

　　去年12月27日下午14時(shí)，琿春新聞網(wǎng)第一時(shí)間發(fā)布了題為《琿春破“天津盈鑫”詐騙案296萬(wàn)贓款發(fā)還群眾》的新聞，文章闡述了琿春市公安局破獲“天津盈鑫股權(quán)投資管理有限公司以集資名義詐騙琿春受害群眾2 9 6萬(wàn)余元”的案情經(jīng)過(guò)。12月30日下午15時(shí)，該網(wǎng)記者接到陌生來(lái)電，一個(gè)自稱同行的神秘“記者”開(kāi)門(mén)見(jiàn)山的提出，有個(gè)文章需要您刪除一下可以嗎？以為是新聞出現(xiàn)錯(cuò)誤，該網(wǎng)記者隨即問(wèn)是哪篇新聞？神秘“記者”發(fā)來(lái)了《琿春破“天津盈鑫”詐騙案296萬(wàn)贓款發(fā)還群眾》的鏈接地址，該網(wǎng)記者當(dāng)即追問(wèn)，這篇報(bào)道是否存在問(wèn)題時(shí)，神秘“記者”稱：“您看能不能刪，費(fèi)用多少？”

 

　　隨后，該網(wǎng)記者回絕了神秘“記者”的請(qǐng)求。但從次日起的幾天里，該網(wǎng)站三度遭受黑客攻擊。對(duì)此，中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)得到琿春新聞網(wǎng)當(dāng)事記者的證實(shí)。

 

　　盈鑫國(guó)際股權(quán)投資能否為投資者帶來(lái)回報(bào)？

 

　　在國(guó)內(nèi)有關(guān)盈鑫國(guó)際的公開(kāi)信息中，曾有提到盈鑫國(guó)際運(yùn)作的第一支股票即前瞻科技（INZON）在納斯達(dá)克上市。記者通過(guò)多方查詢發(fā)現(xiàn)，前瞻科技僅在美國(guó)場(chǎng)外柜臺(tái)交易系統(tǒng)OTCBB掛牌。

 

　　記者通過(guò)OTCBB官方網(wǎng)站（www.otcbb.com）查詢前瞻科技(查詢代碼：IZON)的信息發(fā)現(xiàn)，前瞻科技最近的報(bào)價(jià)時(shí)間為今年3月22日，當(dāng)日成交量為零，流通股總數(shù)為759745股，每股現(xiàn)價(jià)4.99美元，總市值379萬(wàn)美元，每股盈利（12月）為-7.61美元。

　　而記者通過(guò)從盈鑫國(guó)際網(wǎng)站已經(jīng)公布的股東證名單粗略計(jì)算，購(gòu)買(mǎi)這支股票股權(quán)的投資者高達(dá)35000人左右。像吳小姐這樣一人下有多個(gè)會(huì)員編號(hào)，每個(gè)會(huì)員編號(hào)包含多單的也大有人在，總會(huì)員編號(hào)數(shù)量在50000個(gè)以上，以每個(gè)編號(hào)按最低投資額1000美元計(jì)算，那么盈鑫國(guó)際已經(jīng)為這支股票所籌集的股權(quán)投資資金已高達(dá)5000萬(wàn)美元以上。按照盈鑫國(guó)際給投資人的承諾，這支股票必須能做到5億美元以上的盈利才能基本兌現(xiàn)。

 

　　記者咨詢了一位在美國(guó)從事金融工作的朋友。他告訴記者INZON只不過(guò)是OTCBB上的一個(gè)空殼公司。“一些中介機(jī)構(gòu)拿OTCBB上的殼公司到中國(guó)騙錢(qián)是很常見(jiàn)的，一些民企和國(guó)企都有被騙的事例。購(gòu)買(mǎi)一個(gè)空殼公司一般只20-30美元，買(mǎi)過(guò)之后并不需要往里注資，只需變更董事及股東名單等手續(xù)就行。”

 

　　美國(guó)摩立摩根資本與投資集團(tuán)中國(guó)區(qū)總裁劉建華在其所著的《融資—奔向納斯達(dá)克》一書(shū)中提到：“有一些并無(wú)上市打算或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)差、根本不符合境外上市要求的企業(yè)借著赴美OTCBB上市的幌子，與部分產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)公司、投資公司等中介機(jī)構(gòu)相互勾結(jié)，大肆宣傳境外上市、大量拋售公司原始股，大肆圈錢(qián)，欺騙投資者，使不少投資者無(wú)辜被套牢。

 

　　具體操作時(shí)，他們通過(guò)打電話、熟人介紹、辦免費(fèi)理財(cái)講座、股權(quán)投資推介入會(huì)等方式，邀請(qǐng)普通投資者，極力鼓吹境外上市的種種好處，信誓旦旦地吹捧、宣傳該企業(yè)將會(huì)很快在境外上市，誘導(dǎo)投資者相信該企業(yè)上市后股票會(huì)大幅上升。很多禁不住誘惑的投資者，便爭(zhēng)先恐后地用手頭的資金購(gòu)下這些分文不值的“垃圾”，然后滿懷希冀地開(kāi)始漫長(zhǎng)卻毫無(wú)意義的等待。

 

　　有知情者透露，在利用“境外上市”概念高價(jià)出售企業(yè)原始股的騙局中，有個(gè)別中介公司甚至并沒(méi)有取得國(guó)家相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的業(yè)務(wù)許可證，純屬非法經(jīng)營(yíng)、違規(guī)高價(jià)倒賣(mài)。

 

　　業(yè)內(nèi)專家指出，由于投資者售樓的股權(quán)憑證多由股權(quán)托管公司或其他中介機(jī)構(gòu)所出具，沒(méi)有履行正常的股東變更手續(xù)，不具備有效的法律依據(jù)，這種股份買(mǎi)賣(mài)行為不受法律保護(hù)，即使真的等到企業(yè)正常上市，投資者也不一定能夠成功獲取收益。”

 

　　隨著調(diào)查的深入，記者發(fā)現(xiàn)盈鑫國(guó)際不光在國(guó)內(nèi)大肆詐騙老百姓的血汗錢(qián)，而且也騙了美國(guó)證券交易委員會(huì)。在美國(guó)證券交易委員會(huì)2012年4月30日發(fā)布的INZON公司董事會(huì)人員變更的公告中，INZON董事會(huì)宣布任命王振華和晏春香成為該公司董事會(huì)成員，并在聲明中稱該公司任何董事或高級(jí)職員之間不存在親屬關(guān)系。但在國(guó)內(nèi)，王、晏多次聲稱他們二人為夫妻關(guān)系，并在有關(guān)媒體的訪談節(jié)目大秀夫妻恩愛(ài)。盈鑫國(guó)際的股權(quán)投資者們都知道二人為夫妻關(guān)系。包括在天津接受工商部門(mén)調(diào)查時(shí)，晏也稱盈鑫公司系她與丈夫王振華共同創(chuàng)辦。

 

　　近日，記者獲得消息稱：前不久，王振華被山東省某縣公安局控制，但日前已取保候?qū)彙Ｓ浾呗?lián)系該縣公安局辦案部門(mén)核實(shí)情況，對(duì)方稱工作紀(jì)律原因不便向記者透露。

 

　　關(guān)于OTCBB

 

　　OTCBB即場(chǎng)外柜臺(tái)交易系統(tǒng)（Over the Counter Bulletin Board）（簡(jiǎn)稱OTCBB），又稱布告欄市場(chǎng)，是由NASDAQ的管理者全美證券商協(xié)會(huì)（NASD）所管理的一個(gè)交易中介系統(tǒng)。OTCBB帶有典型的第三層次市場(chǎng)的特征。OTCBB與眾多的創(chuàng)業(yè)板相比具有真正的創(chuàng)業(yè)板特征：零散、小規(guī)模、簡(jiǎn)單的上市程序以及較低的費(fèi)用。在OTCBB上面流通交易的股票，都是不能達(dá)到在那斯達(dá)克全國(guó)市場(chǎng)（National Market）或小資本市場(chǎng)（Small Capital）上掛牌上市要求的公司的股票，因此有人說(shuō)它屬于“未上市證券市場(chǎng)”。

 

　  OTCBB與NASDAQ的區(qū)別在于以下幾個(gè)方面：

 

　　1、沒(méi)有上市標(biāo)準(zhǔn)；

 

　　2、不需要在OTCBB進(jìn)行登記，但要在SEC登記經(jīng)NASD核準(zhǔn)掛牌；

 

　　3、掛牌審批時(shí)間較短；

 

　　4、上市費(fèi)用非常低，無(wú)需交納維持費(fèi)；

 

　　5、在股價(jià)、資產(chǎn)、利潤(rùn)等方面沒(méi)有維持報(bào)價(jià)或掛牌的標(biāo)準(zhǔn)。

 

　  與NASDAQ相比，OTCBB以門(mén)檻低而取勝，它對(duì)企業(yè)沒(méi)有任何規(guī)模或盈利上的要求，只要經(jīng)過(guò)SEC核準(zhǔn)，有三名以上做市商愿為該證券做市，就可以向NASD申請(qǐng)掛牌。掛牌后企業(yè)按季度向SEC提交報(bào)表，就可以在OTCBB上市流通了。

 

　  有業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)借殼OTCBB市場(chǎng)的過(guò)程這樣描述：一家美國(guó)上市公司，由于種種原因而停牌，變成空殼公司。然而，這類公司的股票仍可在OTC BB進(jìn)行交易。通常情況下，OTC BB市場(chǎng)的流通性較差，大約2/3的股票實(shí)際處于停止交易狀態(tài)，股價(jià)僅有幾分錢(qián)，屬垃圾股。有人專門(mén)購(gòu)買(mǎi)這種空殼公司，便宜的僅20萬(wàn)美元，然后倒手賣(mài)出。想借殼的中國(guó)公司，花30萬(wàn)美元左右，即可控股這類公司80%～90%左右的股權(quán)。在OTCBB市場(chǎng)，投資人為了保證自己利益，一般都要求中國(guó)公司擁有當(dāng)?shù)毓�司身份。所以，通常的方式是先買(mǎi)殼、然后反向兼并的路子。

 

　　目前在中國(guó)，OTCBB已經(jīng)成為非法集資的溫床。這并不是OTCBB的罪惡，而是由于中國(guó)公眾對(duì)于美國(guó)證券市場(chǎng)的不了解，對(duì)于“在美國(guó)上市”“原始股股價(jià)飛漲”的宣傳偏聽(tīng)偏信造成的。加之OTCBB與NASDAQ同屬一家交易所，而NASDAQ催生了大量財(cái)富神話，就使投資者對(duì)OTCBB顯得更加神往。