涉案金額高達4.5億元，由境外跨國傳銷組織通過網絡遙控吸納甘肅省及其他省區的人員加入傳銷組織。這起白銀市公安局歷時一年偵破的甘肅省公安廳督辦“1·17”特大跨國網絡傳銷大案一經公布，便引起了社會對互聯時代網絡傳銷的高度關注。

 

        罪惡萌發 虛假謊言編織傳銷蛋糕

 

        據白銀警方調查，2010年10月，馬來西亞人林某、陳某，在沒有注冊的情況下對外宣稱成立了隸屬林氏集團所屬的環求力金國際理財有限公司，并在沒有一分錢投入的情況下，利用網絡發行所謂的原始股，瘋狂發展會員，承諾設直推獎、每月全球業績分紅、配對獎和實物獎勵。于是，很多人經不住誘惑，拿出多年積蓄購買了所謂的原始股，不少人絞盡腦汁發展下線。然而，當67天后的鎖股期到來，會員們要用收益的電子幣兌換現金時，投資卻早已被“公司高層人員”瓜分。2011年2月，為了避免資金鏈斷裂，掩蓋資金瓜分的事實，達到繼續牟取暴利的目的，陳某又成立所謂的聯合資本控股投資集團公司，將會員全部平移到了新公司，并在67天鎖股期到后電子幣無法兌換成現金的情況下，又推出所謂的實邁國際集團公司，將會員信息通過平移的方式轉移到新的公司數據庫中，確保了會員不流失。

 

        2011年1月，湖南衡陽人邱某在深圳虛構加拿大財付通路CR公司、香港顥天金融集團公司深圳CR分公司進行傳銷活動，租用美國的服務器設立網站后，在互聯網出售未上市的“CR”公司原始股票。白銀市平川區先后有52人成為會員，涉及金額140余萬元。

 

        血本無歸 虛擬網絡財富不堪一擊

 

        2011年8月28日，平川公安分局接到了10多名群眾報警稱被人騙了，全部積蓄都打了水漂。民警調查發現，這些人都在一個傳銷網絡上進行了注冊，并投資了錢財，可該網站8月28日突然關閉。該網站租用的是美國服務器，受騙人在網站上投資后會不定期產生回報，當然這些回報并不是現金而只是網絡賬戶而已。根據這些情況，警方初步判斷這些群眾可能陷入了網絡傳銷。

 

        通過對這個傳銷系統的層層排查，辦案民警發現，此案涉及到的國內最大傳銷頭目是邱某，而這并沒有終止，該網絡傳銷上線還有馬來西亞籍男子林某和陳某。同時，2011年7月，邱某將“CR”公司會員全部轉入實邁國際公司，由實邁國際公司承接繼續運營。

 

        記者了解到，2011年7月19日至2012年4月底，按照CR每股1.68元人民幣的價格，我國先后有6898人置換或購買了實邁國際的股票，共計11655564股，其中我省有270余人對接或購買了實邁國際的股票431000余股。可是誰也沒有想到，當大家還沉浸在巨額收益的電子幣所帶來的喜悅時，相關網站卻已關閉，聯系緊密的上線電話也一個個關機了，巨大收益在瞬間化為烏有。

 

        經警方統計，這起網絡傳銷案件涉及我國1.5萬人次，金額達4.5億元。

 

        利劍出鞘 四面出擊抓捕傳銷大鱷

 

        由于該案涉及地域廣、人員多、金額大，又系跨國犯罪，甘肅省公安廳于2012年3月22日將此案列入省廳督辦案件。去年3月26日，白銀市公安局成立“1·17”專案組，抽調多部門民警分赴深圳、北京、福州、佛山、無錫、鄭州、蘭州等地展開調查，并對主要犯罪嫌疑人的行動軌跡及住所有了了解。

 

        去年4月18日，經過部署，專案組民警分頭出發，趕往涉案各地，與當地實施監控的民警匯合。隨后，一個個好消息傳來，計劃首批抓捕的張某、白某、劉某等8名嫌疑人全部落網。5月22日，公安部將這起網絡傳銷案列為“破案會戰”督辦案件，白銀市公安局再次部署了在全國范圍內的抓捕工作。此后，主要犯罪嫌疑人lin ting fomas(新加坡籍)、邱某先后落網。截至目前，“1·17”專案已抓獲犯罪嫌疑人18人，其中刑事拘留8人，逮捕8人，取保候審10人，查扣主服務器2臺，電腦16臺，車輛2臺，查扣凍結資金1040余萬元。目前，該案全案偵查終結，相關傳銷組織人員將通過司法程序被判刑罰。

 

        還原真相 肥美餡餅本身潛藏陷阱

 

        “1·17”網絡傳銷案在白銀警方的不懈努力下成功告破，主要犯罪嫌疑人落網，但傳銷的活動在各地還不時發生。為此，白銀警方提醒廣大群眾：一要認清傳銷活動的本質和危害，自覺抵制各種誘惑，遠離傳銷陷阱。堅信“天上不會掉餡餅”“沒有免費的午餐”，對“高額回報”“快速致富”的投資項目進行客觀、冷靜的分析，識別其虛假、欺騙、誘惑的實質，避免上當受騙；二要掌握判斷是不是傳銷的常識。遇事多看多問，主體資格是否合法，是否有正常的生產經營活動，產品是否貨真價實；是否要求發展下線，并直接或間接以發展人員數量作為計酬或者返利依據；是否要求形成層級關系；是否要求或變相要求交納“入門費”“門檻費”，以獲得加入資格；所宣稱的原始股、基金等投資是否經過國家主管部門批準，是否在國家規定的場所交易；三要增強理性投資意識選擇合法投資渠道，依法保護自身權益。如：存款應到銀行、信用合作社等金融機構，購買股票、基金、債券應到經批準的證券公司、基金管理公司或者銀行。對于打著“連鎖經營”“資本運作”“原始股投資”“新型電子商務”等名義，要求繳納費用發展人員的盈利性活動，要特別提高警惕。

 

        昨日是全國打擊和防范經濟犯罪宣傳日，甘肅省公安廳聯合蘭州市公安局，并會同金融部門在東方紅廣場舉行了宣傳活動。活動現場發布了黑作坊裝配仿冒名牌、兌換外幣騙路人等一批典型經濟犯罪案件，同時，甘肅省公安廳公布了舉報電話(0931)8536110，蘭州市公安局公布了舉報電話(0931)8718381、(0931)8718353。

 

        據了解，2012年以來，甘肅省各級公安機關緊緊圍繞打擊經濟犯罪、服務經濟社會發展的大局，全面開展打擊經濟犯罪“破案會戰”，全年共立各類經濟犯罪案件5769起，破案4821起，抓獲犯罪嫌疑人2868名，涉案總價值15.18億元，挽回經濟損失12.09億元。為了持續鞏固“破案會戰”等專項行動成果，營造誠信有序的市場環境，保障人民群眾的健康安全，公安部決定于2013年在全國開展打假專項行動和打擊傳銷專項行動。截至今年4月底，全省公安機關共立各類涉假犯罪案件169起，破案135起，抓獲犯罪嫌疑人128名，涉案金額4421萬元。