大連盛源涉嫌集資詐騙

大連盛源被投訴涉嫌非法集資詐騙

　　大連盛源涉嫌集資詐騙 警方已介入調(diào)查

　　在日新月異的今天，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)普及到千家萬(wàn)戶(hù)，帶給人們便利的同時(shí)也存在諸多社會(huì)隱患。不少居心叵測(cè)之人利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷(xiāo)，非法集資，詐騙等不法行為。給社會(huì)及家庭帶來(lái)不安定因素。 

　　近日，中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行就接到一起利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行非法集資的投訴。

　　王女士稱(chēng)(化名)，她是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)了解到大連盛源投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)大連盛源)，得知該公司有投資理財(cái)類(lèi)項(xiàng)目，而且回報(bào)非常高，經(jīng)不住誘惑就投入了一萬(wàn)元試試。

　　后經(jīng)中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行記者調(diào)查核實(shí)，大連盛源公司注冊(cè)地位于大連保稅區(qū)海天路慧能大廈12-9。該公司宣稱(chēng)成立于2007年8月，固定資產(chǎn)13.5億港幣，是一家集國(guó)家投資項(xiàng)目、融資為一體的多元化國(guó)際性機(jī)構(gòu)。投資方向?yàn)槁糜巍�娛�?lè)產(chǎn)業(yè)、能源、地產(chǎn)及礦場(chǎng)等項(xiàng)目。

　　中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行記者打開(kāi)大連盛源公司網(wǎng)站(http://tg.025qwy.com/indexx.php)，并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有關(guān)投資項(xiàng)目的任何有價(jià)值的信息，反而看到的是投資收益表，那些超高的回報(bào)率看后不免讓人怦然心動(dòng)。

　　投資10萬(wàn)元每天返利5千元，投資15萬(wàn)每天返利1.5萬(wàn)元，投資20萬(wàn)半年多時(shí)間返還200萬(wàn)，投資100萬(wàn)三個(gè)月返還1000萬(wàn)……。

　　隨后，記者以想要加入為名撥通了網(wǎng)站上的電話(huà)。

　　一位南方口音的女士接聽(tīng)了電話(huà)。她告訴記者，目前的項(xiàng)目很多，投資者只能投資，公司幫助投資理財(cái)，一切投資活動(dòng)在網(wǎng)絡(luò)上完成，先注冊(cè)，然后選擇投資金額，最后打款，然后就是坐等收益。當(dāng)記者問(wèn)到如何能保證投資者的利益時(shí)，她說(shuō)都有簽合同的，一切都按照合同辦理，隨后記者又提出了如此高的返利是否涉嫌非法集資，是否得到相關(guān)主管部門(mén)的審批及能否得知目前在建的項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)時(shí)，該女士以我們公司有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，有年檢回答記者。至于在建的項(xiàng)目及地點(diǎn)該女士沒(méi)有明確回答。

　　記者提出要去公司考察時(shí)，該女士說(shuō)要到公司考察可以，前提是要先向公司打入1000萬(wàn)，否則公司拒絕接待。

　　隨后，中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行記者亮明身份就以上問(wèn)題再次提問(wèn)時(shí)，該女士以“沒(méi)必要回答你”結(jié)束了通話(huà)。

　　最后中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行記者以打款的名義，通過(guò)大連盛源公司網(wǎng)站留的財(cái)務(wù)QQ號(hào)碼再次聯(lián)系到工作人員。

　　該工作人員稱(chēng)，目前已經(jīng)有十幾萬(wàn)人投資他們的項(xiàng)目，幾千萬(wàn)，幾百萬(wàn)的客戶(hù)很多，投入幾十萬(wàn)的都是小客戶(hù)。還讓記者先注冊(cè)，然后打款，將款項(xiàng)打入一個(gè)叫付平的工商賬號(hào)上。1000萬(wàn)以下的金額一律在網(wǎng)絡(luò)上完成，沒(méi)有發(fā)票，沒(méi)有收據(jù)，合同也是打完款之后才給予簽訂。

　　記者以看不到合同就打款表示擔(dān)心。該工作人員為了能抓住記者，盡早的打款，就將合同發(fā)了過(guò)來(lái)，并一直催問(wèn)款項(xiàng)打了嗎？你是朋友介紹的嗎？

　　根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律，金融機(jī)構(gòu)及企事業(yè)單位從事融資或集資業(yè)務(wù)有嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度。未經(jīng)許可的一律不準(zhǔn)從事集資業(yè)務(wù)。

　　經(jīng)過(guò)調(diào)查，大連盛源公司確實(shí)經(jīng)過(guò)正規(guī)注冊(cè)，業(yè)務(wù)范圍限于金融類(lèi)咨詢(xún)服務(wù)，其網(wǎng)站ICP備案等信息均未查到，至于集資的相關(guān)手續(xù)更是查無(wú)實(shí)據(jù)。

　　中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行注意到，非法集資的特征有四。一、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格。二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。三、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。四、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

　　根據(jù)非法集資的特征，大連盛源公司的這種行為已經(jīng)涉嫌非法集資。

　　中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行第一時(shí)間將此信息反映到大連市銀監(jiān)會(huì)及保稅區(qū)公安局。保稅區(qū)轄區(qū)警官聽(tīng)完后表示，如此高的返利是不正常的。隨后，大連當(dāng)?shù)毓�安人員來(lái)到大連盛源公司注冊(cè)地，發(fā)現(xiàn)該公司沒(méi)有在此辦公，也沒(méi)有在稅務(wù)部門(mén)領(lǐng)過(guò)任何發(fā)票。至于是否在異地辦公及集資詐騙還有待調(diào)查。

　　該警官表示，他將立即上報(bào)大連市公安局進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，有新的進(jìn)展將及時(shí)聯(lián)系中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行。(中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行 陳鵬 李穎)