農業投資創財富神話

 

　　2011年4月,沈某某經網友介紹,加入ABCD財富網農業投資項目傳銷活動。至2012年2月,沈某某先后到北京、內蒙古、陜西等地講課宣傳ABCD財富網傳銷活動。

 

　　根據被騙加入人員的供述,沈某某在課堂上介紹,ABCD財富網農業投資項目是ABCD國際企業集團旗下最具優勢的電子商務平臺推出的“最具發展潛力”ABCD四種農產品期貨合約。其中,A為糧食合約,B為油料合約,C為牲畜合約,D為遠期合約。A合約至D合約價值從2萬元至10萬元不等,每人最多買3份。投資期分為3個月、6個月、12個月、24個月和36個月。

 

　　獲得加入資格后,其獲利模式包括兩塊:一是靜態收益,上述投資期限回報率分別為月息6%、8%、11%、12%和16%;二是由代理受益、組織受益、保薦受益等組成的動態受益,如推薦獎、市場推廣獎、管理獎等。

 

　　其中,推薦獎就是一個人做兩個市場,就可以推薦2人為其下線,如果這2人再發展了下線,第一個介紹人就按每人投資金額的5%對再發展的下線提取傭金,傭金可提3個級別。市場推廣獎即是第一個人還可同時拿兩個市場中,小市場資金總額的10%的提成。管理獎則是下線人員拿了市場推廣獎,上線人員可以拿其市場推廣獎的5%提成。

 

　　在沈某某的引誘下,何某某、霍某某等人先后成為其下線,并在延安組建傳銷網絡。至2012年2月,沈某某共計發展下線1381人次,吸收投資資金2620萬元。

 

　　借殼論壇騙取下線信任

 

　　據了解,赫赫有名的ABCD國際企業集團是ABCD四大糧商(阿徹丹尼爾斯米德蘭、邦吉、嘉吉、路易達孚)組成的全球性、壟斷性跨國集團,控制著全球80%的農產品交易份額。

 

　　除了在陜西傳銷,ABCD財富網傳銷組織還遍布北京、河南、江蘇和湖北等地。為了讓下線相信其屬于ABCD國際企業集團旗下,該組織還通過借殼論壇、舉行上線儀式、開展奔馳獎勵等多項舉措來蒙騙投資者。

 

　　2011年5月17日,由商務部國際貿易與經濟研究院、農業部農業貿易促進中心、中國光華科技基金會綠色和諧基金、ABCD國際企業集團聯合舉辦的“21世紀農商論壇”在京舉行。ABCD財富網通過注冊一家農業發展公司獲取了10多個參會名額,通過這個權威論壇獲取傳銷新人的信任,并為以后傳銷宣傳活動提供素材。當年10月,其又在北京舉行新聞發布會,宣布未來的一年內啟動上市進程,并表示業績突出者將獲得奔馳轎車。

 

　　盡管通過播放“21世紀農商論壇”錄像、新聞發布會錄像,讓一些投資者對此深信不疑,但仍有一些人提出了質疑并向有關媒體進行了舉報。

 

　　此后,有媒體相繼發布了“ABCD網涉嫌傳銷詐騙,冒充農業部央視自獻花籃”、“ABCD財富網上市被指天方夜譚,投資恐落空”及“警惕ABCD農業投資項目”等相關報道。

 

　　2011年12月5日,延安市工商局向公安局經偵支隊電話報案,稱有人在某酒店以21世紀糧食農產品投資項目為名非法吸收公眾存款。延安公安局經偵支隊接報后迅速將正在講課的何某某抓獲,次年2月,又在河北警方的支持下將沈某某、霍某某緝拿歸案。

 

　　集群作戰破獲傳銷大案

 

　　延安寶塔區檢察院起訴書的一份證據顯示,北京市公安局2012年1月接到相關線索后開始立案偵查,在ABCD財富網后臺數據庫,警方發現,截至去年2月,沈某某在傳銷組織中層次為20級,何某某和霍某某則為19層級。同時,在后臺數據庫,警方還發現了江蘇如東等地的多名傳銷骨干。

 

　　在縝密偵查的基礎上,2012年2月13日,北京市公安局果斷開展破案行動,成功抓獲7名主要犯罪嫌疑人。

 

　　通過加強審訊深挖,發揮技術優勢,北京市公安局迅速梳理出該傳銷組織在全國的組織架構、人員情況等信息。在此基礎上,公安部經偵局迅速部署其他涉案地公安機關同步開展偵查工作。去年5月29日,北京、遼寧、江蘇、江西、山東、新疆等地公安機關開展集群戰役,統一收網,出動800余名警力,抓獲21名犯罪嫌疑人,徹底摧毀了這個涉案金額逾　10億元的“ABCD財富網”特大傳銷網絡。

 

　　今年3月,涉案的江蘇如東市楊某、陳某等人一審伏法。6月,延安寶塔區法院也對相關涉案人員做出一審宣判。