3月19日晚上，深圳市公安局經濟犯罪偵查局發布警情通報稱，3月18日，深圳警方對“云集品”特大網絡傳銷犯罪團伙開展收網行動，抓獲潘某等多名主要犯罪嫌疑人。

 

 

　　據媒體報道，到目前為止，“云集品”全球約有5000多家供應商入駐平臺，用戶量已經超過1000萬人，遍布全球50多個國家和地區，活躍度超過50%。那么，“云集品”是使用什么手段，在短短三年多的時間里能讓過千萬人深陷傳銷泥潭之中的呢？金融智商稅通過調查發現，“云集品”使用的手段正是近幾年網絡傳銷犯罪團伙常用的。如分享經濟、原始股、消費返利、拉人頭等等。

 

　　手段一：

　　金融智商稅了解到，“云集品”全稱是深圳前海云集品電子商務有限公司（以下簡稱：云集品公司），曾用名深圳前海達沃電子商務有限公司。該公司于2014年7月份注冊成立，法定代表人JEFF PAN（杰夫潘）。2016年9月7日，法人變更為潘躍健。

　　通過調查了解到，從2014月7月起潘躍健除了注冊成立云集品公司外，還先后成立了杭州沃好電子商務有限公司、杭州云集品電子商務有限公司、天鑫易維深圳市天鑫易維科技有限公司、云鼎電商深圳云鼎電商資源管理有限公司、深圳大千互娛文化傳播有限公司、永扶平（深圳）電子商務有限公司、橫琴創盈信投資合伙企業等數十家企業。潘躍健在其中的12家公司里面擔任法人、總經理等職務，并擁有控制權的公司高達22家之多。

 

 

　　據“云集品”官方網站上介紹，“云集品”是一家多語言全球進出口雙向跨境電商平臺，致力于成為互聯網分享經濟的引導者。平臺定位全球的多語種進出口雙向大型綜合性的跨境電商平臺，打造 “消費者+綜合型電商平臺+供貨商”的C2B2B全新商業模型，旨在實現互聯網+跨境電商+分享經濟三位一體的全球新零售。

　　云集品公司從2015年5月開始正式運營“云集品”平臺，經過三年多的發展，產品市場覆蓋數十個國家和地區。該公司旗下有TPS商城、TPS全球購、云集品美國、云集品韓國、大千生活、云博客、云金融、云影視、云社交游戲等等。目前已成為跨境電商行業的領軍企業。

 

　　手段二：

　　在人民網專訪視頻中，潘躍健自稱2012年到紐約出差，在肯尼迪機場等飛機時買了一本雜志，從該雜志上的一篇采訪亞馬遜的報道中到受到啟發，才創建的“云集品”跨界電商平臺。目的是讓成千上萬的供應商和消費者通過該平臺銷售商品和消費，讓供應商和消費者也可以參與公司利潤分配中來。云集品公司把這么模式描述為“全球首家會員股東分紅制跨境電商”，而這種模式就是“分銷+返利+分紅”。實際上，該模式早已是被各種網絡傳銷團伙玩爛的“消費返利”模式。

　　早在2017年北京電視臺就已經質疑過“云集品”的銷售模式涉嫌傳銷。當時記者臥底“云集品”傳銷講課窩點時，講課人員告訴記者，在“云集品”平臺上消費就能賺錢。這位講課人員說，工廠把商品放在云集品平臺上，工廠必須拿出利潤的20%給消費者。

　　云集品公司規定，參與者憑身份證、電話、郵箱信息免費注冊成為“云集品”商城會員。免費會員如果想賺到更多的錢，就需要繳納250美元到1500美元不等的網站管理費和加盟費（1美元等于7元人民幣），就可以升級為銅級會員、銀級會員、金級會員以及鉆級會員。同時，這些繳納的費用變成購物券儲存在會員是賬戶中，購物券當現金購物使用。當免費會員和繳費會員每月累計消費達到100美金和50美金，就能每天得到商城前一天日利潤15%的分紅。

　　如果繳納500美元到2500美元升級為付費店鋪，只要有朋友進入你的店鋪購物，公司會將商品20%的利潤獎勵給你。若發展下線加入還有推薦獎，發展的下線越多，所得的推薦獎就會越多。當發展到一定的下線達到一定級別時，還會有見點獎、團隊銷售獎、杰出店鋪獎、矩陣分紅獎、對等獎、領袖分紅獎等分紅。

　　在眾多的獎勵和高回報的誘惑下，很多不明真相的群眾就紛紛加入其中。最終導致血本無歸的慘淡下場。

　　2017年北京電視臺、法治周末等媒體先后報道云集品公司涉嫌傳銷以后，開始改變模式。把以前的通過繳納費用升級級別改成消費積分方式升級，并取消銅級會員，改變各級職稱叫法。并且截至案發時，已經經過了多次修改和變動。

 

　　手段二：

 

去年云集品公司召開千人大會

 

　　為了壯大傳銷組織，快速發展會員、潘躍健可謂是“用心良苦”，除了開表彰大會，每天在“云博客”給會員洗腦、打雞血外，還通過扶貧助貧、媒體、參加峰會、蹭500強企業等手段為公司造勢正名。

　　2018年8月23日，云集品公司執行總裁陳斌，副總經理李曉云以及服務中心何主任和劉部長等出席了本次捐贈儀式。向深圳市社會捐助接收管理服務中心捐贈男裝、女裝、童裝、鞋類等物資價值共5萬元，將由接收單位集中分配至各貧困地區。通過此手段，云集品公司不僅受到了廣東電視臺珠江頻道等多家媒體采訪，也被深圳市民政局贈與了“熱心公益，扶貧濟困”榮譽錦旗。

　　在2017年8月3日，潘躍健受到人民網的專訪。這次專訪也沒齊魯晚報、參考消息、文化快報、青島電視臺等媒體轉發。同年8月13日，在深圳舉行的第三屆華人華僑產業交易會全球跨境電商高峰論壇上，潘躍健利用媒體給公司大肆造勢。這次高峰論壇潘躍健受到了騰訊財經、新華報、深圳新聞網等重量級媒體的采訪報道。在這兩次的采訪中，潘躍健為云集品公司大力的做了一次宣稱。

 

潘躍健在全球跨境電商高峰論壇上

 

　　另外，云集品公司對外宣稱，對接海爾，茅臺，小米，華為等500強企業，有人曾經致電過海爾、茅臺、小米、華為公司，均表示和云集品公司無對接關系。2017年云集品公司因不正當競爭，被海爾子公司青島樂家電器有限公司以及日日順物聯網有限公司告上法庭。

 

　　手段三：

　　潘躍健為了把供應商和會員玩弄于股掌之上，可以說把“拖”子決也玩到了爐火純青的地步。金融智商稅了解到，“云集品”平臺從出現無法提現、拖欠供貨商貨款的情況，云集品公司多次稱貨款會分期付清。但從來都沒有兌現過。2017年10月，多位會員反映“云集品”的分紅從幾百元下降至幾分錢，甚至有會員稱自己的分紅遲遲不到賬。不僅如此，還陸續有會員表示平臺有無法提現或提現不到賬的情況。

　　同年9月20日，云集品公司變更結算方式，要求供貨商重新簽訂補充協議，延長貨款結算時間，調整為一個月。依據此前云集品與供貨商簽訂的商城服務協議，費用及發票和結算約定為半月結。

　　同年12月，供應商向云集品公司詢問，為什么沒有按照合同支付10月份的貨款。云集品公司回應稱，因為財務審批增加審計手續并承諾未來一周內完成付款。 奇怪的是，隨后云集品發出另外一份通知，把12月14日通知進行了修改，刪除了具體落款時間，這時供應商開始恐慌。

　　一周后，多名供應商表示仍未收到貨款，開始焦灼不安, 紛紛表示要去公司要求結算貨款。12月22日，多名供應商聚集到云集品公司要求結算貨款，并請當地警方協助。

　　當天，云集品公司發布通知稱，所有超過30天逾期未付的供應商貨款，最次在1月15日前支付該筆貨款的30%，2月10日以前再支付30%，剩余的40%最次在3月31日前全部付清。

 

云集品運營中心

 

　　2018年2月，云集品公司被供應商和會員圍得水泄不通。潘躍健當天晚上凌晨發了一份“萬言公開信”稱，公司因部分供應商申請財產保全被相關部門凍結5700萬元，公司的賬戶里面只剩下50萬元。并要求會員捐款3000萬元度過難關。還聲稱被“兄弟插刀”、“股份被吞”。

　　同年4月23日，云集品公司稱，公司將在8到10個月內借殼上市，以一旦成功上市，原始股的價值將可能增值百倍為由大肆圈錢，繼續欺騙“云集品”所有的會員和供貨商們拿出自己的血汗錢。

　　同年9月25日，深圳云集品公司再次被供應商圍堵索要拖欠他們的供貨款的。很多供應商情緒失控，強行砸開云集品公司大門進入公司。隨后，大批民警來到現場維持秩序并介入調查，逐一登記供貨商供貨金額。

　　第二天，潘躍建惡人先告狀的稱，昨天有七八十個供應商在少數別有用心之人的挑撥蠱惑煽動來到公司總部，損害了公司財產，恐嚇了工作人員，并造成了部分工作人員受傷。并表示該事件已經上升到非常嚴重的惡性事件。

　　潘躍建還稱，公司經過過去幾個月與資本市場的對接和努力，有望在最遲下個月底之前，通過與資本市場的戰略合作，引進外部資金來解決，并將出臺相應的債轉股方案。

　　12月27日，云集品公司發布通知稱，云集品公司因為經營和風控管理不善，才造成拖欠供應商貨款給大家造成困難。并承諾最遲于2019年3月31日前，解決所有供應商的逾期貨款。

　　值得注意的是，從2017年7月25日到案發，云集品公司前后涉及幾百起起民事案件，幾乎都是“云集品”平臺供應商申請對云集品公司進行財產訴訟保全的案件。

 

　　手段四：

　　早在2014年以前，在美國運營過一個名為Zhunrize（下稱“沃達”）的電商平臺，被美國證監會定性為傳銷。金融智商稅通過天眼查查詢發現，該電商平臺創始人杰夫潘與潘躍建是同一人。潘躍建擔任法人的杭州迪安電子有限公司大股東就是杰夫潘，而股東是李終輝。李終輝也是杭州沃好電子商務有限公司和杭州云集品電子商務有限公司的法定代表人。

 

 

　　另外，沃達的運作模式幾乎與如今的“跨境電商”云集品如出一轍。2014年9月，美國證監會起訴沃達及杰夫潘，稱其涉嫌老鼠會（即傳銷），從2012年起向投資人非法吸金達1億500萬美元。2014年12月，美國證監會判決沃達向受害者返還非法募集所得的資金。

　　有會員家屬認為，潘躍健或是挪用資金去填補美國證監會對沃達的高額罰款。據沃達破產管理網站顯示，潘躍健目前已經賠償投資人合計41435066美元。

 

 

　　去年6月13日，云集品公司旗下的“大千生活”線下運營中心開始全國布局。云集品稱，主要作用是實現運營中心所在的區域范圍內消費者、商家、運營中心與大千生活平臺的聯動，從而實現線下合作商業的營銷與高效率的多元化創收。

　　據供應商介紹，云集品商城上的套餐區入口，已更改為“1314商城”，“1314商城”隸屬“大千生活”的線下運營中心平臺。公司讓供應商簽訂加盟“區域運營中心”的協議，協議要求供應商將50萬元的加盟費交到云集品，供應商給出15萬元的現金，剩下的35萬元以打折的方式退回貨款。但簽訂加盟“區域運營中心”協議的供應商，并沒有得償所愿按照協議拿回一分錢的貨款。另外，所能抵扣的貨款，先是改成五折結算，后又被告知只能以四折、三折的價格結算。

　　此后，云集品發出的公告都是以“大千生活運營部”的名義，表明運營權已交由大千生活線下運營中心。有供應商認為，這是云集品公司在轉移資產以及逃避法律的責任和打擊。

 

 

　　除此以外，有供貨商質疑深圳前海宏韜商貿有限公司（以下簡稱：宏韜公司）和云集品公司涉嫌虛假訴訟、轉移資產以及洗黑錢的行為。

　　其質疑在云集品貨款危機爆發后，宏韜公司突然從原來的實際經營地址變更到其它地方。值得注意的是，宏韜公司與云集品公司的注冊地址都是在泰然工業園203棟7樓。另外，還有供應商反應，他們在云集品公司發現90余張營業執照。

 

　　“云集品”大廈已傾

　　去年12月23日，云集品公司執行總裁陳斌與公司解除協議。當天，云集品副總經理李曉云在被供貨商長達20多天的追討聲中，公司不顧的情況下，到深圳公安局投案自首。

 

 

　　今年1月，云集品公司多個辦公場所先后被深圳市警方查封。并保留相關證據，進一步核查。1月29日晚上9點，李曉云涉嫌非國家公務人員商業賄賂被深圳市公安局福田分局根據刑法訴訟法第八十二條之規定，予以刑事拘留。

　　3月18日，深圳警方對“云集品”特大網絡傳銷犯罪團伙開展收網行動，抓獲潘某等多名主要犯罪嫌疑人。