閆希軍主席主持股東會(huì)2019年第一次會(huì)議，閆凱境執(zhí)行主席主持第七屆董事局2019年第一次會(huì)議。

　　股東會(huì)2019年第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生了新一屆董事局、監(jiān)事會(huì)成員。閆希軍先生當(dāng)選第七屆董事局主席，擔(dān)任公司法定代表人；蔣曉萌先生（尖峰集團(tuán)）當(dāng)選公司董事局副主席；閆凱境先生當(dāng)選公司董事局執(zhí)行主席；董事局成員包括：吳迺峰女士、張建忠先生、周波先生、虞建紅先生（尖峰集團(tuán)）、尹家智先生（中央藥業(yè)）。會(huì)議聘任了以吳迺峰女士為總裁的集團(tuán)高管團(tuán)隊(duì)。會(huì)議聘任了第七屆董事局各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員，戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員閆希軍先生，委員閆凱境先生、尹家智先生；審計(jì)委員會(huì)主任委員吳迺峰女士，委員裴富才先生；提名與薪酬管理委員會(huì)主任委員蔣曉萌先生，委員閆凱境先生、杜秀國(guó)先生；督察委員會(huì)，主任委員閆希軍先生，委員虞建紅先生、張建忠先生。李冬梅女士當(dāng)選第七屆監(jiān)事會(huì)主席，監(jiān)事會(huì)成員王福軍先生（力生制藥），吉海濱先生（職工監(jiān)事）。

 

 

　　會(huì)上，吳迺峰總裁和閆凱境執(zhí)行主席分別作總裁工作報(bào)告和董事局工作報(bào)告，就2018年工作總結(jié)、2019年重點(diǎn)工作以及“十三五”戰(zhàn)略推進(jìn)規(guī)劃等情況分別向董事局、股東會(huì)作了報(bào)告。吳迺峰總裁領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)班子圓滿(mǎn)完成了董事局2018年初下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

　　各位股東代表、董事充分肯定了集團(tuán)取得的經(jīng)營(yíng)發(fā)展成果，高度評(píng)價(jià)了集團(tuán)2019年乃至“十三五”末的戰(zhàn)略規(guī)劃和推進(jìn)舉措，對(duì)集團(tuán)大健康事業(yè)的蓬勃發(fā)展寄予了殷切希望，全票通過(guò)了兩個(gè)報(bào)告。

　　會(huì)議還分別審議并全票通過(guò)了修訂公司章程、2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2019年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、公司2018年度利潤(rùn)分配方案、公司就投資、擔(dān)保和貸款事宜對(duì)董事局主席授權(quán)等議案。

　　監(jiān)事會(huì)出具了監(jiān)事意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為會(huì)議召集、召開(kāi)合法、有效。

 

 

　　新時(shí)代藍(lán)圖已繪就，新征程奮進(jìn)正當(dāng)時(shí)。此次會(huì)議的順利召開(kāi)標(biāo)志著集團(tuán)站在了嶄新的歷史起點(diǎn)上。全體天士力人一定會(huì)在集團(tuán)董事局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、全面貫徹、堅(jiān)決落實(shí)會(huì)議精神和各項(xiàng)決議，圍繞“聚主業(yè)、調(diào)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)模式、防風(fēng)險(xiǎn)”的主題和“兩轉(zhuǎn)一升”的方針，以?shī)^斗者的姿態(tài)，不馳空想、不騖虛聲、創(chuàng)新競(jìng)進(jìn)、奮力拼搏，以?xún)?yōu)異的發(fā)展業(yè)績(jī)，迎接創(chuàng)業(yè)25周年，向建國(guó)70周年獻(xiàn)禮。