10月12日，伴隨著最后一個(gè)犯罪嫌疑人高某歸案，賀蘭縣公安局成功破獲自治區(qū)公安廳督辦、涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。該案涉案人員達(dá)千余人、涉案資金2000余萬元，跨多省市偵辦取證難度大，歷時(shí)5個(gè)月，最終逮捕了14人，取保候?qū)?人。這也是全區(qū)偵破組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中逮捕犯罪嫌疑人最多的一起案件。

 

 

　　傳銷體系圖暴露成員身份

　　今年5月的一天，賀蘭縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，賀蘭縣某小區(qū)一住戶家中，每天都有操著外地口音的人互相走訪，形跡可疑。經(jīng)過一段時(shí)間觀察，民警確定這一戶是傳銷窩點(diǎn)，并極有可能是傳銷組織骨干。5月20日，經(jīng)偵大隊(duì)民警會(huì)同賀蘭縣打傳辦工作人員對(duì)該傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行清查，現(xiàn)場(chǎng)查獲了大量的傳銷資料和黃金標(biāo)志以及72張傳銷體系圖。

　　民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)傳銷窩點(diǎn)的戶主是王某英的55歲女子，在查獲的傳銷體系圖中，該女子的名字赫然出現(xiàn)在查獲的傳銷體系圖中，而且顯示層級(jí)很高。經(jīng)初查，該傳銷體系橫跨北京、甘肅、陜西、內(nèi)蒙古多省區(qū)市，涉案人員眾多，涉案資金巨大。隨后，民警趕赴北京、陜西、甘肅、內(nèi)蒙古等省區(qū)市調(diào)查取證，自治區(qū)公安廳也對(duì)該案進(jìn)行掛牌督偵。民警經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間細(xì)致縝密地偵查研判，逐步摸清犯罪團(tuán)伙的運(yùn)作模式、組織架構(gòu)、人員組成等情況，隨后，大經(jīng)理級(jí)別的犯罪嫌疑人劉某特等人被陸續(xù)抓獲歸案，其他涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的在逃嫌疑人也被網(wǎng)上追逃。

　　6月4日，民警在偵查過程中得到線索，與該傳銷體系有密切聯(lián)系的甘肅平?jīng)黾畟麂N大經(jīng)理高某、呂某麗準(zhǔn)備為其下線發(fā)放工資返利。當(dāng)日17時(shí)許，民警在賀蘭縣某小區(qū)將犯罪嫌疑人高某、呂某麗抓獲，并從現(xiàn)場(chǎng)查獲傳銷資金24萬余元。7月9日，經(jīng)過1個(gè)多月的偵查，在蘭州警方的配合下，民警將該體系總負(fù)責(zé)人高某國抓獲歸案。

 

　　底層人員積極舉報(bào)組織高管

　　高某國落網(wǎng)后，民警一方面對(duì)犯罪嫌疑人聚集的區(qū)域展開拉網(wǎng)式清查，同時(shí)開展宣傳教育工作，一方面組織底層參與傳銷人員集中在賀蘭縣打傳辦循環(huán)觀看教育片，展開政策攻心。底層參與傳銷人員徹底醒悟，積極向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)高某國等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的違法事實(shí)，其中大經(jīng)理級(jí)別的犯罪嫌疑人高某晏、趙某鵬主動(dòng)投案自首，犯罪嫌疑人王某英等人也相繼交代了安排大經(jīng)理級(jí)別傳銷人員到深圳佩戴黃金標(biāo)志等犯罪事實(shí)。

　　至此，“5·20”王某英等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案成功破獲，該體系總負(fù)責(zé)人高某國及14名高級(jí)別管理人員全部歸案，扣押傳銷資金32萬余元，車輛2臺(tái)價(jià)值約90萬元，黃金首飾697.2221克價(jià)值24萬余元，凍結(jié)涉案資金121萬余元，房產(chǎn)5套價(jià)值約260萬元，賀蘭縣轄區(qū)內(nèi)甘肅籍傳銷體系被連根拔起。

 

　　頭目原本是老師，誘騙女兒女婿都加入

　　面對(duì)大量的證據(jù)，高某國對(duì)長(zhǎng)期在賀蘭縣組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)賀蘭縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警介紹，該傳銷組織的負(fù)責(zé)人高某國是甘肅蘭州人，五十多歲，此前是一名中學(xué)語文老師，2017年來銀川創(chuàng)業(yè)搞傳銷。由于其語言組織能力強(qiáng)、口才好、特別有說服力，短短3年時(shí)間發(fā)展了千余人，自己從中獲利在賀蘭購買了兩套房和兩輛高級(jí)轎車，發(fā)展的下線主要以甘肅人為主。

　　該傳銷團(tuán)伙長(zhǎng)期盤踞在賀蘭縣，犯罪嫌疑人打著國家“西部大開發(fā)”的幌子，對(duì)相關(guān)政策進(jìn)行歪曲拼湊，謊稱國家在西部地區(qū)搞“雙向扶貧陽光工程”“綠化工程”等富民工程，以所謂的“資本運(yùn)作”和拉人頭的方式發(fā)展下線，誘騙受害人繳納33500元申購款加入項(xiàng)目，并以年收入20萬元-40萬元高額利益引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以此來騙取錢財(cái)。本案中的受害人多為50歲左右受教育程度低的人員，容易被一夜暴富的誘惑所蒙蔽，且都是親人拉親人、老鄉(xiāng)拉老鄉(xiāng)發(fā)展下線。辦案民警介紹，高某國組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織的同時(shí)，把自己的女兒女婿也騙來銀川加入傳銷組織。

　　在批捕的14高層級(jí)傳銷組織人員中，有一名高學(xué)歷的成員——研究生劉某某，其上了一年博士放棄學(xué)業(yè)加入傳銷組織，因?yàn)楹V信傳銷的高額回報(bào)和快速賺錢之道，劉某某又想方設(shè)法將母親騙入傳銷組織。

　　據(jù)賀蘭縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王賀寧介紹，這起傳銷案的特點(diǎn)是打破過去的聚集型搞傳銷，領(lǐng)導(dǎo)人具備較強(qiáng)的反偵察能力，組織內(nèi)有嚴(yán)密管理?xiàng)l例和生活管理?xiàng)l例，每個(gè)加入傳銷組織的人員只允許發(fā)展兩名下線；在給新加入傳銷組織人員洗腦時(shí)，不得超過三個(gè)人；不得群居，不得擾民，不能與當(dāng)?shù)厝私佑|；新人到來不限制人身自由、不沒收手機(jī)。據(jù)辦案民警介紹，該傳銷組織還有一個(gè)特點(diǎn)就是，給大經(jīng)理級(jí)別的傳銷人員到深圳佩戴“黃金標(biāo)志”。“所謂‘黃金標(biāo)志’就是加入傳銷組織高級(jí)別人員發(fā)展60個(gè)下線后，組織拿出經(jīng)費(fèi)帶這些人到深圳購買黃金戒指、手鏈、項(xiàng)鏈等。”民警介紹說，他們佩戴這些首飾回來后，在新發(fā)展的成員面前炫耀，刺激新人拉人頭。

　　目前，該案件已被移送賀蘭縣人民檢察院審查起訴。對(duì)于高某國等14人，等待他們的將是法律的制裁。