新形勢下，網絡傳銷活動更具多樣性和隱蔽性，依靠傳統(tǒng)監(jiān)管執(zhí)法方式，難以及時有效發(fā)現。據相關人士表示，微傳銷參與人員千萬人以上，參與金額達數千億，無論人數和金額都遠遠超出傳統(tǒng)傳銷。因此，如今打擊網絡傳銷已經成為地方監(jiān)管部門共同商討與研究的問題。

 

　　網絡傳銷有哪些形式?

　　中新融媒注意到，雖然網絡傳銷的花樣很多，但是從目前情況看，主要呈現以下新的形式：

 

 

　　1、“電子商務”式。縱觀近幾年發(fā)生的網絡傳銷，不少是以“電子商務”的外衣掩蓋網絡傳銷之實。不法分子首先注冊一個電子商務企業(yè)，再以此名義建立一個電子商務網站，打出電子商務的旗號，以“網購”、“網絡營銷”、“網絡直購”等形式從事網絡傳銷活動。近幾年來的網絡傳銷案80%左右都是這種名為電子商務網站，實為網絡傳銷的形式。

　　2、“免費獲利”式。自2011年以來，社會上出現不少“免費獲利”、“增值消費”式傳銷行為，宣稱“消費不用花錢，免費購買商品”，“消費增值”、“循環(huán)消費”、“消費=存錢=免費”、“消費滿500返500”等，欺騙性強，誘惑力很大，引起了不少人的興趣，最終上當受騙。

　　3、“網上創(chuàng)業(yè)”式。“一邊上網娛樂，一邊上網賺錢”、“吃著火鍋刷著微博，月收入10萬元”的網絡傳銷宣傳十分誘人。一些網絡傳銷分子抓住年輕人急于創(chuàng)業(yè)、渴望成功的心理，以“在家創(chuàng)業(yè)”、“網絡創(chuàng)業(yè)”、“網絡資本運作”、“網絡投資”為誘餌，欺騙、引誘年輕人上當，從而達到發(fā)展會員進行網絡傳銷的目的。

　　4、“網絡博弈”式。以玩網絡游戲、網上博彩為名，發(fā)展會員從事“游戲股票”、“幸運博彩”等游戲充值卡，以直銷獎、銷售獎為誘餌發(fā)展下線。

　　5、“愛心互助”式。某些網站時不時宣傳一些有“特別功效”的生物保健品，宣稱入會后就能便宜或返利，以此進行網絡傳銷。一些傳銷分子，利用人們純真的愛心和追求健康的心理，打著“關愛他人身體健康”的幌子，吸引人們加入健身保健聯(lián)盟，達到傳銷騙錢的目的。

　　此外，據一份由中國政法大學資本金融研究院網絡經濟研究中心發(fā)布的關于新型網絡傳銷的報告顯示，“電子商務”、“網上創(chuàng)投”、“網上股權投資”、“微信營銷”、“微商”、“虛擬貨幣”、“金融互助”、“慈善救助”、“免費旅游”等旗號的網絡傳銷活動較多。

 

　　網絡傳銷為何取證難?

　　如今互聯(lián)網迅速發(fā)展的情況，新型傳銷騙局早已從線下搬到線上并且層出不窮，而互聯(lián)網傳銷手段不斷更新，網絡傳銷案件頻發(fā)。隨著善心匯、五行幣等特大網絡傳銷案件的告破，說明了打擊網絡傳銷執(zhí)法工作形勢十分嚴峻。較之傳統(tǒng)的傳銷行為，網絡傳銷具有虛擬性、隱蔽性，欺騙性強及查處難度大等特點。

　　1、案源發(fā)現難：網絡傳銷利用互聯(lián)網這一平臺，組織發(fā)展人員均在網站操作，參與人員憑密碼登錄，工商市場監(jiān)管部門以傳統(tǒng)的監(jiān)管手段很難對其監(jiān)管。目前全國工商系統(tǒng)對網絡傳銷監(jiān)測的機構只有2家，一個位于重慶市，一個位于福建省泉州市。后者側重于輿情監(jiān)控，而前者就側重于取證。因此，監(jiān)測力量大大不足。

　　2、調查取證難：首先網絡傳銷人員在互聯(lián)網上操作，活動情況均記錄在組織者設立的特殊網站上。傳銷組織的網站一般租用境外的服務器，憑密碼才能登錄。網站被查處時，傳銷人員迅速將其關閉，無法固定證據;其次工商等執(zhí)法部門在查處時，無法查證網站的信息及會員的身份，對網絡傳銷活動情況更是無從掌握;再次是由于參與傳銷人員分散，執(zhí)法部門調查取證需要跨區(qū)域進行，這也加大了調查難度;最后是網絡傳銷人員一般在QQ、微信、微博、陌陌、短信等平臺上活動，一些執(zhí)法人員對固定電子證據的能力不到位。

　　3、查處打擊難。網絡傳銷在虛擬的網絡上進行，突破了區(qū)域限制，涉案人員較為分散，執(zhí)法部門查處時，一般只能對當地的或者被控制的傳銷頭目進行處理，徹底打擊難度大。

　　4、相關法規(guī)不完善。據悉，目前國家還沒有針對網絡傳銷的法律法規(guī)，網絡傳銷目前處于工商監(jiān)管的“灰色地帶”。有關部門還將推動《禁止傳銷條例》盡快修改，以將新型網絡傳銷等納入其中予以規(guī)范。

 

　　如何解決取證難的問題?

　　據市監(jiān)沙龍報道，執(zhí)法部門在傳銷案件查辦中主要有這四個難點：發(fā)現難、取證難、處罰難和根治難，給基層執(zhí)法工作帶來一定壓力。市監(jiān)沙龍邀請到從事一線打傳工作的河北省石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局反不正當競爭科副科長王靜結合其辦理的典型案件。

　　2019年11月18日，國家市場監(jiān)督管理局公布了《聯(lián)合整治“保健”市場亂象百日行動和反不正當競爭執(zhí)法重點行動典型案例》，其中，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局查處的“深圳市某生物科技有限公司網絡傳銷案”入選。據了解，2019年1月，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局查處深圳市某生物科技有限公司網絡傳銷案。

 

　　1、充分利用“協(xié)助調查函”，爭取更多渠道行使執(zhí)法職能。“協(xié)助調查函”是行政機關根據調查事務的需要，向其他單位或組織所發(fā)出的，請求其協(xié)助調查相應事項的公文。

　　在實踐執(zhí)法辦案中，市場監(jiān)督管理部門在調取2019年4月1日施行的《市場監(jiān)督管理行政處罰程序暫行規(guī)定》第二十條規(guī)定的證據時，可以根據《中華人民共和國行政處罰法》第三十七的規(guī)定，要求相對人協(xié)助調查或者檢查。在查處傳銷案件時，依據《禁止傳銷條例》第十四條及《國務院關于禁止傳銷經營活動的通知》國發(fā)(1998)10號文的規(guī)定，請銀行、相關單位個人、企業(yè)等提供我們指定的明確項目內容。

 

　　2、電子數據可做重要證據，曾歷時2個多月異地取證。《市場監(jiān)督管理行政處罰程序暫行規(guī)定》也把電子數據列為一種新類型證據，電子數據是指以數字化形式存儲、處理、傳輸的數據，如電子郵件、網上聊天記錄、手機短信、電子簽名、域名等。

　　該《規(guī)定》第二十三條也明確，收集、調取的電子數據應當是有關數據的原始載體。在傳銷案件中，系統(tǒng)數據和報單記錄、獎金發(fā)放、涉案資金流向等都是需要在案件前期掌握并梳理清楚的重要證據。按照規(guī)定，市場監(jiān)督管理機關有權限對網絡交易平臺和社交、存儲、支付平臺及第三方平臺進行調證，在我們這幾年的辦案經歷中，只要出具法律文書，嚴格按辦案程序，相關機構都會配合執(zhí)法人員，拿到違法行為的這類關鍵證據。

　　在查辦上述2019年“深圳市某生物科技有限公司傳銷案”中，前期取證過程就歷時2個多月。我和同事們多次到杭州、深圳、廣州調取相關數據，需要提醒的是，騰訊、阿里巴巴等公司都有專門的窗口和通道與執(zhí)法部門對接，也有不同的文書要求。

 

　　3、海量數據及時完成梳理分析，需要團隊集體協(xié)作。在調查辦案的過程中，我們取證到的數據庫也是海量的，其中涉及資金流向的銀行帳戶流水明細數量就非常龐大，有的頻繁交易達到每天幾千條，所有的這些數據資料都需要整理、分析，并在短時間內找到重點，梳理線索脈絡，不能耽誤對違法行為的打擊期。為更好的開展傳銷案件的調查工作，裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局為辦案人員配備了硬件設備、增添執(zhí)法力量，我們也實現了異地網絡辦公，出差到外地和途中都能實時查看、修改、整理數據，各協(xié)作組同事實現了無障礙辦公。

 

 

　　經查，“深圳市某生物科技有限公司傳銷案”的該企業(yè)名為“深圳市怡玥生物科技有限公司”，2016年5月23日成立，2020年1月7日注銷，法定代表人是王良保。