2月28日，李旭反傳銷團隊獲悉，晉江市人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織以“1040陽光工程”為名開展傳銷活動，被告人樊某平加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪。

　　經(jīng)審理查明：“1040陽光工程”（又稱“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”、“純資金運作”等）是一個無實際產(chǎn)品，采取拉人頭入伙發(fā)展下線的方式，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，以“出局”時能獲得1040萬元的報酬為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財?shù)膫麂N組織。

　　其運作模式是：

　　首先，以“拉人頭”方式發(fā)展下線，參加者必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，作為加入該傳銷組織的入門費，每個參加者最低需要申購1份，最高只能申購21份。申購第一份是3800元，從第二份起每份3300元，申購21份就是3800×1＋3300×20＝69800元，上線人員按照固定的標準對下線人員交納的申購款進行瓜分。

　　其次，每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線，下線再逐級發(fā)展形成金字塔形網(wǎng)絡層級結(jié)構(gòu)。

　　第三，在人員管理上采用“五級三晉制”，對參加人員進行分類管理。

　　所謂“五級”，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務員-業(yè)務組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別，其中，1-2份是業(yè)務員級別，3-9份是業(yè)務組長級別，10-64份是業(yè)務主任級別，65-599份是業(yè)務經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。

　　所謂“三晉制”，就是低級別晉升高級別的三種方法，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上，主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達到65份以上，還必須有2名直接下線人員為主任級別，經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級別。

　　該傳銷組織中老總級別人員負責管理自己傘下的團隊，采取家庭式管理，以租住房為傳銷場所，設立諸多小團體家庭以發(fā)展組織。家庭設立“大總管（或家長）”、“能力總管”、“自律總管”、“經(jīng)晨窗口”、“能力配合”、“自律配合”分工管理，形成由“大總管”向老總負責的領導模式。

　　截止2018年11月，該傳銷組織在晉江市某鎮(zhèn)某紫帽鎮(zhèn)已發(fā)展成多個家庭，共計參與人員200余人。

　　被告人樊某平于2016年11月加入該傳銷組織，后擔任徐某1（已被判刑）家庭的自律總管，負責協(xié)助大總管監(jiān)督家庭內(nèi)人員遵守行業(yè)紀律情況、及時上交處罰款項等工作。2018年11月27日，被告人樊某平在晉江市池店鎮(zhèn)錦州××小區(qū)被公安機關(guān)抓獲。

　　法院認為，被告人樊某平組織、領導以投資項目開發(fā)為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬及返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪。

　　綜合考慮被告人樊某平的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、對社會的危害程度及認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人樊某平犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。