近年來(lái)，隨著主流電商獲客成本提升，成本更低的社交電商發(fā)展迅速。分銷型社交電商作為社交電商的一個(gè)重要類型，自產(chǎn)生起其運(yùn)營(yíng)模式的合法性便存在諸多爭(zhēng)議，深陷涉嫌傳銷旋渦，成為發(fā)展痛點(diǎn)。分銷型社交電商要獲得長(zhǎng)足發(fā)展，合法經(jīng)營(yíng)是基本前提。作者對(duì)分銷型社交電商構(gòu)成傳銷行為的判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析研究，有助于促進(jìn)社交電商依法合規(guī)發(fā)展。受版面所限，分上下篇刊登，敬請(qǐng)關(guān)注。

 

 

　　一、界定傳銷行為的基本原則

　　《禁止傳銷條例》第二條對(duì)傳銷的概念作出規(guī)定：“本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。”

　　《禁止傳銷條例》第七條從“拉人頭”、收取入門費(fèi)、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬等3種形式對(duì)傳銷行為作類型化界定，描述了傳銷行為的外部特征,易于理解。人們習(xí)慣上將“拉人頭”、收取入門費(fèi)統(tǒng)稱“拉人頭”式傳銷，歸類為詐騙性傳銷，情節(jié)嚴(yán)重的可追究刑事責(zé)任，類似于國(guó)外禁止的“金字塔”欺詐行為;將團(tuán)隊(duì)計(jì)酬稱為經(jīng)營(yíng)性傳銷，只具有行政違法性，一般不構(gòu)成犯罪。

　　在傳銷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)上存在兩種觀點(diǎn)：一種觀點(diǎn)認(rèn)為，3種形式的傳銷都應(yīng)當(dāng)具備介紹加入、組成網(wǎng)絡(luò)和復(fù)式計(jì)酬特征;另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，這幾個(gè)特征只要滿足一點(diǎn)即可認(rèn)定為傳銷。在執(zhí)法實(shí)務(wù)中，市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)社交電商涉嫌傳銷行為認(rèn)定比較慎重，通常同時(shí)考慮組織要件和計(jì)酬要件，即同時(shí)具備發(fā)展下線形成人員鏈以及基于入門費(fèi)和銷售收入形成的資金鏈。組織要件俗稱“發(fā)展下線”，下線還可以再發(fā)展下線，以此形成傳銷的人員鏈。人員鏈的形成就是通過(guò)“拉人頭”的方式實(shí)現(xiàn)的。計(jì)酬要件包括兩種形式：第一種以直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，這類資金來(lái)源于下線交納的入門費(fèi);第二種以直接和間接發(fā)展的下線的銷售額為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，這類資金來(lái)源于下線的銷售收入。實(shí)踐中，如果掌握了傳銷組織的計(jì)酬制度，并且查出符合該制度的任意一條人員鏈和資金鏈，即可認(rèn)定其行為屬于傳銷行為，應(yīng)依法查處。

　　二、“拉人頭”條款的適用

　　《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定：“下列行為，屬于傳銷行為：(一)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的……”該條款俗稱“拉人頭”條款。

　　(一)“拉人頭”條款一般不單獨(dú)適用。

　　傳銷需同時(shí)具備兩個(gè)要件，即人員鏈組織要件和資金鏈計(jì)酬要件。單純的“拉人頭”行為，只能滿足組織要件，不能滿足計(jì)酬要件。“拉人頭”通常被作為收取入門費(fèi)或團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的構(gòu)成要件來(lái)處理。例如，在杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司傳銷案中，市場(chǎng)監(jiān)管部門認(rèn)為，當(dāng)事人通過(guò)邀請(qǐng)注冊(cè)會(huì)員的方式發(fā)展平臺(tái)會(huì)員，并通過(guò)給予邀請(qǐng)人一定獎(jiǎng)勵(lì)提成的方式，促使會(huì)員不斷發(fā)展其他會(huì)員加入，形成上下線關(guān)系，同時(shí)根據(jù)直接或間接邀請(qǐng)的團(tuán)隊(duì)人員數(shù)量設(shè)置達(dá)人店長(zhǎng)、班主任、系主任、分院長(zhǎng)4個(gè)級(jí)別，以下線團(tuán)隊(duì)的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)，按一定比例計(jì)算和給付上線各級(jí)別人員報(bào)酬，屬團(tuán)隊(duì)計(jì)酬分配利益，其行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第(三)項(xiàng)的規(guī)定。

　　(二)需要入門費(fèi)或銷售收入反哺的“拉人頭”行為違法。

　　不單獨(dú)適用“拉人頭”條款，說(shuō)明執(zhí)法實(shí)踐中已認(rèn)識(shí)到“拉人頭”形成的人員鏈，只是傳銷的必要條件而不是充分條件。“拉人頭”與收取入門費(fèi)一般不可分割，需結(jié)合起來(lái)判斷。如果“拉人頭”的目的是為了收取入門費(fèi)，先參加者從發(fā)展的下線成員所交納費(fèi)用中獲取收益，不斷有新用戶加入體系并交納入門費(fèi)，那么這種“拉人頭”模式就存在涉嫌傳銷問(wèn)題。刑法第二百二十四條規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪就明確要求同時(shí)具備“拉人頭”與收取入門費(fèi)兩個(gè)要件。

　　在“拉人頭”式傳銷中，不斷有新用戶加入體系并交納入門費(fèi)，是整個(gè)業(yè)務(wù)體系持續(xù)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)。一旦不能吸納足夠的新人加入，整個(gè)“金字塔”就會(huì)崩盤，這也是“拉人頭”式傳銷被認(rèn)定為詐騙的根本原因。

　　需要注意的是，上述分析是基于社交電商的場(chǎng)景。在傳統(tǒng)異地聚集式傳銷中，傳銷人員通過(guò)各種方式將他人騙往異地，然后通過(guò)人身控制、精神控制等手段強(qiáng)迫受邀人交納費(fèi)用參加傳銷組織。這種“拉人頭”行為本身就構(gòu)成傳銷行為，可以單獨(dú)適用，而且是重點(diǎn)打擊的行為。

　　三、收取入門費(fèi)條款的適用

　　《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定：“下列行為，屬于傳銷行為……(二)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的。”該條款俗稱收取入門費(fèi)條款。社交電商涉嫌傳銷案件中，收取入門費(fèi)是較為典型的特征。

　　(一)入門費(fèi)包括交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用兩種方式。

　　在上海某科技有限公司傳銷案中，當(dāng)事人要求被發(fā)展人員必須交納相應(yīng)費(fèi)用才能成為代理，獲得代理資格后才能取得發(fā)展其他代理及銷售當(dāng)事人產(chǎn)品的資格，屬于以直接交納費(fèi)用的方式收取入門費(fèi)。在廣州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司傳銷案中，需要交納99元超級(jí)會(huì)員升級(jí)費(fèi)用;在中山某集團(tuán)有限公司傳銷案中，需要交納1000美元加盟費(fèi)，都屬于以直接交納費(fèi)用的方式收取入門費(fèi)。

　　在廣州某電子商務(wù)有限公司傳銷案中，該公司商城設(shè)定參與人員累計(jì)消費(fèi)滿128元，成為1星會(huì)員后具備發(fā)展其他人消費(fèi)加入并從中獲得報(bào)酬的資格，屬于以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用的方式收取入門費(fèi)。北京某技術(shù)有限公司傳銷案中的最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量，以及南京某通訊科技有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案中購(gòu)買App客戶端會(huì)員的行為，都屬于以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用收取入門費(fèi)。

　　(二)綁定加入或者發(fā)展其他人員加入資格的入門費(fèi)違法。

　　入門費(fèi)條款的適用，通常要考慮入門費(fèi)是否綁定加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，即業(yè)界俗稱的事業(yè)機(jī)會(huì)。

　　加入資格即取得加入社交電商獲得分銷商品資格的機(jī)會(huì)，不以發(fā)展下線形成人員鏈為前提。之所以將這種不存在人員鏈的入門費(fèi)也界定為傳銷，是因?yàn)椤吨变N管理?xiàng)l例》第十四條規(guī)定，直銷企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)不得以交納費(fèi)用或者購(gòu)買商品作為成為直銷員的條件。

　　發(fā)展其他人員加入的資格，主要體現(xiàn)為交納入門費(fèi)后即獲得發(fā)展下線從而牟利的資格，通常以“拉人頭”發(fā)展下線形成人員鏈為前提。

　　從實(shí)踐看，“拉人頭”式傳銷和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬傳銷都存在收取入門費(fèi)的現(xiàn)象。對(duì)收取入門費(fèi)的行為作出單獨(dú)規(guī)定，一方面是因?yàn)閷?shí)踐中這種行為普遍存在于各種傳銷形式中，可以將其作為一個(gè)環(huán)節(jié)抽離，并作為相對(duì)獨(dú)立的違法行為查處;另一方面是出于簡(jiǎn)化證據(jù)的考量，因?yàn)橘Y金鏈的證據(jù)較難取得。

　　如果社交電商收取的是不與“加入或者發(fā)展其他人員加入的資格”綁定的會(huì)員費(fèi)，比如交費(fèi)注冊(cè)為會(huì)員后，對(duì)應(yīng)的權(quán)益是可以就平臺(tái)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的商品享有特殊的折扣、消除廣告等，應(yīng)屬于正常、合法的商業(yè)促銷或者增值服務(wù)。

　　(三)入門費(fèi)是否物有所值不是主要考慮因素。

　　有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，如果會(huì)員交納費(fèi)用后能直接獲得相關(guān)的商品或服務(wù)，而且商品的價(jià)值也和費(fèi)用相當(dāng)，就不屬于以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用收取入門費(fèi)。這種理解是錯(cuò)誤的，“變相”是相對(duì)于直接交納費(fèi)用而言的，以認(rèn)購(gòu)商品等方式交納費(fèi)用屬于“變相”，不是指是否物有所值。這種費(fèi)用是不是傳銷中的入門費(fèi)，關(guān)鍵在于是否綁定事業(yè)機(jī)會(huì)。例如，在廣州某電子商務(wù)有限公司傳銷案中，設(shè)定參與人員累計(jì)消費(fèi)滿128元，成為“1星”會(huì)員后具備發(fā)展其他人消費(fèi)加入并從中獲得報(bào)酬的資格。這里的128元之所以認(rèn)定為屬于以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用收取入門費(fèi)，不在于消費(fèi)的128元是否物有所值，而是因?yàn)樗�是發(fā)展其他人加入并從中獲得報(bào)酬的資格。入門費(fèi)是否物有所值，雖然不是傳銷定性的考慮因素，卻是傳銷行為違法情節(jié)嚴(yán)重與否的一個(gè)重要考量因素。在部分案例中，市場(chǎng)監(jiān)管部門或司法機(jī)關(guān)會(huì)根據(jù)入門費(fèi)對(duì)應(yīng)商品的真實(shí)價(jià)值是否相當(dāng)，來(lái)考量傳銷行為危害性的大小。入門費(fèi)與商品價(jià)值差距越大，傳銷行為的欺騙性越強(qiáng)，危害性越大。(未完待續(xù))

　　何茂斌(本文僅代表作者本人觀點(diǎn))