日前，鶴崗市公安局興安分局偵辦的“3·24”特大網(wǎng)絡傳銷案件經(jīng)法院審理宣判，以王某為首的7名犯罪嫌疑人全部獲刑。至此，一個通過手機APP施行新型網(wǎng)絡傳銷的犯罪團伙宣告覆滅。

　　經(jīng)偵查，該傳銷組織會員量達36821人，共有36個層級，涉及全國22個省、5個自治區(qū)、4個直轄市，總涉案資金為9.8億元，凍結(jié)涉案資金6400余萬元，查封涉案房產(chǎn)一處，價值1200萬元，扣押涉案車輛一輛，價值50余萬元。該犯罪團伙的覆滅，有力維護了全市的市場經(jīng)濟秩序。

 

鶴崗市公安局興安分局專案研判會

 

　　一款手機APP 牽出網(wǎng)絡傳銷案線索

　　2020年3月，鶴崗市公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn)，鶴崗本地居民趙某，通過互聯(lián)網(wǎng)積極推廣一款名為“丙丙團”的手機APP。趙某這一行為引起了民警的警覺，他們立即針對該款手機APP開展了調(diào)查。

　　經(jīng)查證，用戶下載“丙丙團”手機APP后，通過繳納1000-3000元不等的費用成為會員，通過購買虛擬“術(shù)權(quán)積分”產(chǎn)生增值，獲得發(fā)展下線收益的資格，根據(jù)自身購買虛擬積分金額、發(fā)展下線會員人數(shù)和下線會員購買虛擬積分金額，作為計酬返利依據(jù)，同時通過限制會員提現(xiàn)總額，延長提現(xiàn)時間等方式，防止資金鏈斷裂，屬于典型的網(wǎng)絡傳銷犯罪手段，鶴崗本地已有30多人成為其會員。

 

　　逐人甄別 查清組織架構(gòu)

　　鶴崗市公安局高度重視該線索，指定興安分局成立專案組進行立案偵查。與傳統(tǒng)傳銷犯罪相比，網(wǎng)絡傳銷犯罪存在非接觸性、隱匿性強等特點，在案件偵辦過程中，存在取證難度大，法律定性難等不利因素，這些都給專案組帶來了不小的困難。

　　面對挑戰(zhàn)，專案組全體成員迎難而上，根據(jù)線索成功梳理出以廣西某投資集團有限公司負責人王某為首的非法傳銷組織;通過對該傳銷組織進行深度研判，其財務、技術(shù)人員、講師、客服主管等主要成員浮出水面。

 

專案組成員在查證相關(guān)數(shù)據(jù)。圖片由受訪單位提供

 

　　專案組立即對傳銷組織組織者和骨干成員進行身份固定、落地核查，同時全面收集網(wǎng)站宣傳推廣動態(tài)、會員注冊程序、發(fā)展下線方式、級差獎金制度等，成功掌握了該傳銷組織的組織架構(gòu)，為后續(xù)打擊網(wǎng)絡犯罪奠定了堅實基礎，也堅定了偵查人員敢打必勝的信心。

 

　　聯(lián)合收網(wǎng) 抓獲7名主要嫌疑人

　　通過前期大量偵查工作，專案組決定對主要犯罪嫌疑人實施抓捕。此次抓捕行動共出動警力50多人，分為四個抓捕小組，分別在廣西南寧、遼寧開原、哈爾濱市和鶴崗市開展抓捕工作。專案組協(xié)調(diào)市局相關(guān)部門全程配合，民警風餐露宿、不畏艱辛，通過連續(xù)48小時摸排蹲守，掌握了該傳銷組織的工作地點、工作人員情況及活動軌跡規(guī)律。

　　2020年3月27日中午，四個抓捕小組同時行動，成功將該傳銷組織的7名主要嫌疑人一舉抓獲。為了固定犯罪證據(jù)，專案組成員開展了細致的搜查取證工作，在各處搜查出大量傳銷活動宣傳品，涉案銀行卡、手機，并通過對該公司技術(shù)人員的訊問，成功獲取傳銷軟件平臺服務器賬號密碼，由此固定了該團伙的主要犯罪證據(jù)。

 

　　固定證據(jù) 突破嫌疑人心理防線

　　偵辦傳銷案件的關(guān)鍵，在于查清傳銷組織所有層級的關(guān)聯(lián)性。在訊問王某過程中，他始終稱自己的公司屬于合法經(jīng)營，拒不承認罪行。而此時專案組掌握的現(xiàn)有證據(jù)，并不能有效證實鶴崗本地嫌疑人趙某與王某之間的層級關(guān)聯(lián)，一時間案件陷入停滯之中。

　　面對困難局面，專案組成員沒有氣餒。在后臺數(shù)據(jù)短時間內(nèi)無法提供有效支持的情況下，大家根據(jù)組織、領導傳銷活動罪的取證要點，在短時間內(nèi)大量對該傳銷組織的下線人員進行訊問，以固定該傳銷組織的違法行為。在對這些下線人員的訊問過程中，一名來自山東的犯罪嫌疑人蘇某逐漸進入了專案組視野。原來，蘇某正是鶴崗本地嫌疑人趙某的上線，而蘇某早年間又是由王某本人直接發(fā)展進入“丙丙團”組織的，辦案人員緊盯蘇某這條線窮追猛打，順藤摸瓜，順利查清了趙某與王某之間的19個傳銷組織層級。

　　面對確鑿的證據(jù)鏈條，王某承認了自己的全部罪行。在調(diào)查取證過程中，專案組成員通過梳理嫌疑人在該傳銷組織的微信群，查找鶴崗本市參與“丙丙團”非法傳銷活動人員，逐條核對，逐個落實身份、住址，進行分析查找。他們克服時間緊、任務重等諸多困難，放棄節(jié)假日休息時間，連續(xù)加班加點奮戰(zhàn)30多個晝夜，共查找證人40余人，制作詢問筆錄500多份，有力固定了嫌疑人的傳銷犯罪事實，為該案件后續(xù)批捕及訴訟工作起到了關(guān)鍵作用。

 

　　大數(shù)據(jù)分析 查清組織層級資金流向

　　網(wǎng)絡傳銷組織的相關(guān)數(shù)據(jù)和資金數(shù)據(jù)，是全面摸清其層級架構(gòu)、核心成員的基礎，需通過技術(shù)手段獲取數(shù)據(jù)，并同步開展分析研判。專案組通過技術(shù)手段獲取該傳銷網(wǎng)站數(shù)據(jù)，特聘請了第三方數(shù)據(jù)鑒定機構(gòu)進行數(shù)據(jù)分析，梳理傳銷組織的會員數(shù)量、層級架構(gòu)、人員分布情況及每一名會員的身份、手機、上下線、投入金額和收益。同時，聘請第三方會計師事務所通過對涉案資金進行分析，根據(jù)涉案人員層級結(jié)構(gòu)和傳銷組織架構(gòu)，跟蹤分析資金最終流向，鎖定資金池。

專案組多次趕赴哈爾濱、七臺河與會計師事務所和數(shù)據(jù)鑒定所對接工作、講解案情，為后續(xù)鑒定的科學性、準確性提供了有力保障。通過充分運用數(shù)據(jù)支撐和資金查控，成功梳理出參與傳銷人員架構(gòu)、傳銷模式、參與的會員信息等證據(jù)，節(jié)省了大量人力物力，實現(xiàn)了全鏈條、整規(guī)模打擊該網(wǎng)絡傳銷犯罪。