“投資者”們將多年的血汗錢換成一臺臺“挖礦機(jī)”，懷揣著金光閃閃的夢想，卻親眼看著它化為泡影……

　　一家經(jīng)營時間長達(dá)十?dāng)?shù)年的航空服務(wù)公司，自2018年起為斂財，利用炒作火熱的區(qū)塊鏈概念開發(fā)推出虛擬幣“杜鵑花”，并編造“只要投資購買所謂‘挖礦機(jī)’，就可以將每日走路的步數(shù)轉(zhuǎn)化為‘杜鵑幣’，并在海外市場交易所上市交易”的謊言，騙取全國各地被害人錢財。短短一年內(nèi)，“杜鵑花”化身瘋狂“吞金花”，為被告人周行等人大肆斂財3.1億元。

　　一朝夢醒，“杜鵑花”的市場價值斷崖式滑坡，“杜鵑幣”形同廢紙，上千名投資者一夜之間傾家蕩產(chǎn)，紛紛報警，這個龐大的“杜鵑”騙局才終于浮出水面。

　　2021年5月18日，上海市青浦區(qū)人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪對被告人周行等8人提起公訴。

 

本案庭審現(xiàn)場

 

　　姐弟創(chuàng)立航空服務(wù)公司

　　周蘭和周行是河南省某小鎮(zhèn)上一對姐弟，作為姐姐的周蘭讀書至大專便外出工作，家里供著弟弟周行一路讀到碩士。周行在畢業(yè)后來到上海打拼，終于在2005年創(chuàng)立了杜鵑航空服務(wù)有限公司，而此時周蘭正從一家電池廠轉(zhuǎn)到一家銷售公司。周行便對姐姐說：“你來我的公司工作吧。”于是周蘭從一名銷售人員搖身一變成為航空服務(wù)公司副總經(jīng)理，是僅次于法人弟弟的二把手。

　　隨后近10年姐弟倆聯(lián)手經(jīng)營公司，公司主要從事訂機(jī)票、高鐵票、酒店的業(yè)務(wù)。到2014年，互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，周行也不甘落后，率先開發(fā)了一個叫“一鍵登機(jī)”的軟件，客戶可以在軟件上訂票，大大減少了人力物力支出，使得公司能夠賺取更多差價。周行又將目光投向機(jī)場服務(wù)，他與全國100多個機(jī)場進(jìn)行合作，派出服務(wù)團(tuán)隊給客戶提供各種便捷服務(wù)，包括代理辦理登機(jī)、快速通道、電動車接送等。

　　為擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)，做到吃住行一體，在這十?dāng)?shù)年中周行陸續(xù)成立了杜鵑商務(wù)服務(wù)有限公司、杜鵑控股集團(tuán)有限公司等，鼎盛時期，他一人手中便擁有8家公司。這對從落后小鎮(zhèn)走出的姐弟在繁華的上海大都市正式打下了一片天地。

　　“這樣感情深厚的一對姐弟，在本案中反目成仇，使盡渾身解數(shù)相互推諉，將自己所犯的罪行推到對方頭上。”檢察官王勝在對兩人分別提審后，感慨道。但無論怎么推諉抵賴，在如山鐵證面前，在數(shù)百名被害人的控訴面前，他們都難逃法律的制裁。

 

　　“杜鵑出行鏈”布下騙局

　　周行為了擴(kuò)大經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈，于2018年初找到一名專業(yè)軟件開發(fā)人員劉立國，研發(fā)了一款“杜鵑出行鏈”App，在手機(jī)上安裝下載這款A(yù)pp，就可以獲得杜鵑航空服務(wù)公司全方位立體化的服務(wù)。

　　為宣傳這款A(yù)pp，周行組織大型宣講會，邀請著名主持人、記者甚至專家學(xué)者來到現(xiàn)場，召集大批“投資者”參加宣講會，周行慷慨激昂地描述“杜鵑出行鏈”的優(yōu)勢：“這是我們集團(tuán)所打造的去中心化的實體消費(fèi)應(yīng)用平臺，只要通過這款軟件，就可以對接所有的航空公司服務(wù)以及其他戰(zhàn)略伙伴旗下的資源，比如酒店、旅游、餐飲、房地產(chǎn)等，為各位投資者提供帝王般的服務(wù)。我們的‘杜鵑鏈’還具有消費(fèi)智能合約資產(chǎn)配置等種種功能，是一種交易新渠道，能夠重新定義區(qū)塊鏈技術(shù)在生態(tài)實體消費(fèi)市場中的使用規(guī)則，是一款改變未來的軟件！”

　　劉立國為周行的這款軟件打造了多個“爆點(diǎn)”，比如：會員可以隨時提現(xiàn)，充值后可以優(yōu)惠購買高鐵票、機(jī)票，甚至還可以以內(nèi)部價拿到杜鵑航空的原始股份，將“杜鵑出行鏈”描述成一款可以媲美支付寶、微信的線上交易渠道。

　　宣講會現(xiàn)場熱鬧得如同春節(jié)晚會，絢麗的燈光、歡快的氣氛，再加上周行、周蘭、劉立國慷慨激昂的演講，在座的“投資人”們由于缺乏專業(yè)知識，很快就被周行令人炫目的各類身份和高大上的詞匯所吸引。

　　在看到現(xiàn)場真的展示了如何通過這款軟件以8折的價格買到機(jī)票、車票，還能以難以置信的低廉價格買到大量商品之后，他們再也按捺不住，紛紛下載充值。僅2018年6月至12月，周行等人便通過“杜鵑出行鏈”非法吸收公眾存款1.5億元。周行大喜過望，將劉立國晉升為杜鵑集團(tuán)技術(shù)總監(jiān)。

　　在大肆斂財之后，周行卻從中窺探出危險的苗頭，他隨即著手將名下幾家公司的法人身份轉(zhuǎn)移給合伙人杜文輝。杜文輝起先不愿接手，但在巨大的經(jīng)濟(jì)利益面前，他坐上了法人的位子，成為公司明面上的負(fù)責(zé)人，淪為周行的傀儡。

　　正因為周行處心積慮地暗留“退路”，本案在移送起訴時，公安機(jī)關(guān)因存在證據(jù)采信及案件定性上的顧慮，難以確定主犯，故遲遲無法實施逮捕，引起投資被害人不滿。檢察官王勝認(rèn)為，周行為直接負(fù)責(zé)涉案單位的主管人員，有逮捕的必要性，當(dāng)機(jī)立斷批準(zhǔn)對其進(jìn)行逮捕。

 

 

　　瘋狂集資后資金鏈斷裂

　　瘋狂集資數(shù)月后，周行的“杜鵑出行鏈”實際已經(jīng)虧損嚴(yán)重。周行吹噓在軟件內(nèi)儲值即可得到遠(yuǎn)超銀行儲蓄利率的高額收益，甚至在上海市青浦區(qū)租下一寫字樓，樓下大廳放置ATM，可以隨時取現(xiàn)。但軟件運(yùn)營和人力物力成本使周行的公司很快就入不敷出，這時他想起了費(fèi)濤。

　　在2018年4月的一個酒會上，尚在與劉立國研發(fā)“杜鵑出行鏈”的周行，遇到了費(fèi)濤這個日后與他共登榮華富貴迷夢之巔又共同跌落，最終雙雙被公安機(jī)關(guān)逮捕的最重要的合伙人。

　　帶費(fèi)濤來的人說了很多夸贊的話，周行對此半信半疑，在此后的接觸與調(diào)查中，他發(fā)現(xiàn)這名穿著光鮮亮麗的40歲左右男子，其實是涉嫌非法吸收公眾存款罪的監(jiān)外執(zhí)行對象。然而周行并不在意，他被費(fèi)濤所描述的區(qū)塊鏈投資、虛擬貨幣深深吸引，兩人很快達(dá)成合作，周行承諾在杜鵑航空服務(wù)公司上市后給費(fèi)濤20%的股份。

　　周行以他的多家公司為基石，將“杜鵑出行鏈”中的一項子功能“計步器”交由劉立國開發(fā)成一款獨(dú)立軟件，名為“挖礦機(jī)”，并宣稱杜鵑集團(tuán)推出一全新虛擬貨幣“杜鵑花”，即將在國際認(rèn)可的境外VVBTC交易所上市。

　　費(fèi)濤宣稱“挖礦機(jī)”能夠通過充值和積攢走路步數(shù)獲得“杜鵑花”，換取“杜鵑幣”，每日升值，可隨時轉(zhuǎn)賣給公司，確保不會虧損。這一軟件實際上只是一個計步器，就這樣，一部安裝了軟件的價值僅千元的手機(jī)，被賣出了5—20萬元的天價。

　　隨后，周行稱“杜鵑花”交易平臺封鎖，僅提供給原始“投資人”購買，但暫時不可賣出，正式投入運(yùn)行后發(fā)行價將遠(yuǎn)高于此時。在封鎖期間，他們在后臺進(jìn)行操作，使得“杜鵑幣”的價格從發(fā)行價的1元一份不斷上漲，最高達(dá)到近20元一份。大批中老年“投資人”情緒高漲，通過賣車、賣房、刷信用卡、借款等方式追加投資。

 

本案庭審現(xiàn)場

 

　　檢察機(jī)關(guān)追贓挽損

　　當(dāng)最后一波“韭菜”入市，周行等人開始收網(wǎng)。2019年8月初，“杜鵑幣”突然開始“跳水”，但買幣的人依然處于鎖閉期，無法進(jìn)行交易轉(zhuǎn)賣，只能眼睜睜看著虛擬幣從高點(diǎn)一路下滑，至2019年8月30日，“杜鵑幣”跌至每份人民幣0.01元！

　　發(fā)財美夢破裂，“杜鵑幣”淪為廢紙，“投資人”發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，前往杜鵑公司進(jìn)行聲討，而杜鵑公司總部已人去樓空。早在2019年初，周行等人就開始卷走大量資金用于揮霍。周行、費(fèi)濤將大筆資金裝入自己口袋后，均下落不明。走投無路的“投資者”們紛紛來到上海市青浦區(qū)人民檢察院上訪。

　　“短短幾個月內(nèi)我就收到1000余封上訪信，我篩選出357名信訪人，逐一進(jìn)行電話答復(fù)，目前答復(fù)被害人有效率高達(dá)95%。同時不斷有受害者來訪，我知道人民群眾受到的損失巨大，絕對不能忽視，所以每一批來訪群眾都親自接待，到目前為止已接訪群眾代表21批共計百余人。”承辦檢察官王勝打開一旁的柜子，從里面取出厚厚幾摞信件。

　　王勝介紹，由于周行等人極為狡猾，在出逃之前將所有設(shè)備內(nèi)的數(shù)據(jù)全部清空，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)一度無法取證，只能以前來報案的300余人的軟件內(nèi)所示金額6000萬余元為準(zhǔn)。檢察官了解情況后，立刻與公安部門召開聯(lián)席會議，指導(dǎo)本案定性取證，會同審計人員對審計口徑進(jìn)行研判，認(rèn)為涉案金額應(yīng)當(dāng)以周行等人實際控制的數(shù)家公司的對公賬戶為審計對象，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)審計人員調(diào)取賬戶流水并重新審計，最終追加涉案金額至3.1億余元，成功固定證據(jù)。

　　隨后，公安機(jī)關(guān)對周行等人實施網(wǎng)上追逃，8名主犯相繼落網(wǎng)。但在看守所中他們?nèi)匀黄疵�抵賴，甚至互相攀咬，將自己說成是“被逼無奈”，而他人卻是“十惡不赦”。承辦檢察官王勝對8名涉案人員逐一分析后，決定從公司法定代表人杜文輝切入，最終促使其主動認(rèn)罪認(rèn)罰。幾名主犯見杜文輝已經(jīng)認(rèn)罪，也相繼交代罪行。

　　庭審中，檢察官王勝與辯護(hù)人律師唇槍舌劍，連續(xù)兩日庭審至深夜，最終以大量視頻、記錄所組成的無法推諉的如山鐵證將被告人定罪。