近日，莘縣公安局在市局經偵等相關部門的大力支持下，綜合運用數據賦能、多偵聯動、細致追蹤，成功偵破“12.04”虛擬幣傳銷案，抓獲傳銷頭目及骨干成員6人，上網追逃5人，追繳違法所得1000余萬元。該案系全市首例虛擬幣傳銷案件，莘縣公安局也在全市公安系統“勇奪五字旗”中榮摘“細”字旗一面。

 

 

　　2022年12月底，莘縣公安局經偵民警在網絡巡查時發現幣安智能鏈上存在虛擬幣傳銷活動。獲此情況后，莘縣公安局高度重視，迅速抽調精干警力，成立“12.04專案組”對案件展開偵查。

　　莘縣公安局經偵大隊辦案人員告訴記者，偵破此案，首先必須確定涉案人員身份，如何在去中心化海量數據面前，將虛擬幣地址與人員真實身份相關聯，成為偵破案件的關鍵。為破解這一難題，聊城市局經偵、技偵、網安等部門派出骨干力量協助偵查，成立專案組。莘縣公安局主要領導多次調度案件進展情況，要求專案組將案件查深查透、深挖更多的涉案人員、追繳更多涉案資金。由于骨干成員涉及陜西、福建、山東等地，為確保收網行動取得成功，專案組奔赴多地，根據實地情況逐人制定抓捕方案。3月下旬，專案組民警兵分5路趕赴青島、泰安、濰坊、西安、福州，在當地公安機關的協助下，開展集中收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人6名，查獲涉案物品一宗。

 

 

　　張某作為“DCS加密貨幣”傳銷頭目，到案后，拒不交代犯罪事實，對抗審訊。為突破心理防線，專案組及時調整審訊策略，從資金流水、手機電子數據、身邊人員等細節入手，抽絲剝繭，層層遞進，成功突破了張某的心理防線，最終交代了整個傳銷網絡的犯罪事實。

 

 

　　在案件偵辦過程中，專案組民警綜合運用多種偵查手段，在虛無縹緲的區塊鏈數據中，抽絲剝繭、甄別數據、科學審訊周而復始形成閉環，最終成功偵破此案。傳銷頭目張某在審訊過程中曾非常不解的問辦案民警：“這個項目確實是我組織策劃的，我想知道你們是怎么找到背后的操盤手的？按我的理解，你們是不可能找到我的，你們靠的是什么？”

　　現在，莘縣公安局可以鄭重地告訴那些犯罪嫌疑人：“靠的是市縣兩級公安機關的通力協作、精細部署，靠的是專案組的鍥而不舍、細致研判，靠的是參戰民警的深挖細查、周密取證。法網恢恢，千萬莫存僥幸！”