11月23日，福建省福州市羅源法院公開宣判一起以投資理財為名的傳銷犯罪案件，曹某長等18名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑八年六個月至二年八個月不等的刑罰；1名被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被依法判處刑罰。

 

　　基本案情

　　被告人曹某長于2017年5月創(chuàng)辦了某理財投資平臺，因網(wǎng)站被舉報、封殺等原因進行了多次更名，并不定期更改登陸網(wǎng)址。該平臺系以投資理財為名，以投資有高額回報且只漲不跌等宣傳口號作為誘餌，誘使他人注冊成為會員，收取會員費，會員間以先后加入順序形成上下層級，同時設(shè)定多種獎勵機制誘使會員不斷推薦新會員。

　　2017年5月至2023年1月期間，被告人曹某長伙同被告人徐某、周某、黃某等18人開展以投資理財?shù)拿�義，不斷發(fā)展會員騙取錢財?shù)膫麂N活動，通過管理員賬號從系統(tǒng)后臺設(shè)置積分再銷售給會員的方式獲利。經(jīng)鑒定及審計，該數(shù)據(jù)庫查詢到的會員總數(shù)為1070807個，會員層級數(shù)為27層。各被告人非法獲利1億余元至46萬余元不等。

 

　　判決結(jié)果

　　合議庭審理后，堅持寬嚴(yán)相濟的刑事政策，對18名涉案傳銷被告人在犯罪中所起的作用、發(fā)展層級等方面進行考量，依法認(rèn)定主從犯。同時，根據(jù)各被告人所參與犯罪事實、主從犯認(rèn)定、認(rèn)罪認(rèn)罰、退出全部違法所得等法定、酌定量刑情節(jié)，對其中的五名主犯判處有期徒刑五年以上，其余從犯判處有期徒刑四年至二年八個月不等刑期，其中對六名從犯適用緩刑。

 

　　積極追贓

　　因該起傳銷案件涉案金額達60億元，贓款贓物數(shù)額特別巨大，于是，在案件審理過程中，合議庭堅持案件審理與追贓工作并重，一方面通過釋法說理，積極動員被告人家屬主動退贓，另一方面與公安機關(guān)協(xié)同配合扣押贓款贓物，全案共扣押、凍結(jié)贓款贓物共計1億余元，判決向被告人追繳違法所得1.7億余元。

 

　　法官說法

　　《中華人民共和國刑法》第二百二十四條對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪作出明確規(guī)定：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，傳統(tǒng)拉人頭式的傳銷也從小黑屋搬到了互聯(lián)網(wǎng)，發(fā)展速度更快，涉及范圍更廣。然而，傳銷形式雖然形形色色，但萬變不離其宗。廣大群眾在投資理財時一定要提高警惕，加強甄別能力，切勿輕信“一夜暴富”“高額返利”等騙術(shù)，防止深陷其中、害人害己。一旦發(fā)現(xiàn)傳銷活動線索或自己被騙誤入傳銷，務(wù)必要保持頭腦清醒，留存證據(jù)并及時報警，遠(yuǎn)離傳銷陷阱。