2023年6月8日,辦案檢察官共同探討案情。

 

2023年9月20日,該案開(kāi)庭審理。

 

　　“網(wǎng)絡(luò)傳銷與普通傳銷不同,不再是把人關(guān)在小黑屋里集體上大課、打電話給熟人拉人頭,而是通過(guò)微信群轉(zhuǎn)發(fā)等方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣,吳某等人短短3個(gè)月就騙了1.6億元,而參與傳銷的人員多為患病的中老年人。辦案中,我們秉持從嚴(yán)打擊和積極追贓挽損并舉的原則,準(zhǔn)確區(qū)分組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和參與者,做到罰當(dāng)其罪,取得良好效果。”1月9日,記者在山東省濟(jì)南市歷城區(qū)檢察院采訪時(shí),該院檢察長(zhǎng)王樞棟介紹了這起以免費(fèi)注射干細(xì)胞為名的網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

　　從2021年12月到2024年1月,歷時(shí)兩年多,該案終于塵埃落定,最后一名被告人王某于2024年1月31日被判處拘役六個(gè)月。濟(jì)南市歷城區(qū)檢察院對(duì)公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的19名犯罪嫌疑人分層處理,不起訴7人,提起公訴12人。法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處吳某等12人拘役六個(gè)月至有期徒刑九年不等的刑罰,各并處3萬(wàn)元至160萬(wàn)元不等的罰金,沒(méi)收扣押資金9300余萬(wàn)元。

 

　　社區(qū)醫(yī)院突然忙碌了起來(lái)

　　2021年11月,濟(jì)南市歷城區(qū)唐冶街道,素來(lái)門(mén)可羅雀的一家社區(qū)醫(yī)院突然忙碌了起來(lái)。一撥撥不同地方口音的中老年人陸續(xù)來(lái)體檢,帶隊(duì)的人負(fù)責(zé)預(yù)約體檢和領(lǐng)取體檢報(bào)告,像是導(dǎo)游帶著旅游團(tuán)一樣。體檢的中老年人舉止神秘,在回答醫(yī)護(hù)人員的常規(guī)提問(wèn)時(shí)支支吾吾,患有基礎(chǔ)疾病卻不從醫(yī)院買(mǎi)藥,這些異常表現(xiàn)引起了社區(qū)民警的注意。

　　社區(qū)民警發(fā)現(xiàn),體檢后的人員紛紛涌入醫(yī)院附近的一個(gè)診所。民警對(duì)這個(gè)診所有印象,其曾因無(wú)資質(zhì)注射干細(xì)胞被歷城區(qū)公安分局和市場(chǎng)監(jiān)管局警告過(guò)。于是,民警喬裝看病進(jìn)入了診所,在診所二樓發(fā)現(xiàn)擺放著印有警徽的桌牌、擺件、蓋杯等物品。

　　為避免打草驚蛇,民警返回派出所后將線索反饋呈請(qǐng)立案。歷城公安分局第一時(shí)間成立辦案組立案?jìng)刹?依法傳喚在診所二樓通過(guò)輸液注射干細(xì)胞的人員和體檢人員,扣押現(xiàn)場(chǎng)物品。警方通過(guò)訊問(wèn)得知這個(gè)診所只是一個(gè)落腳點(diǎn),幕后主使另有其人。

　　歷城區(qū)檢察院受邀依法提前介入引導(dǎo)偵查,并就證據(jù)收集提出意見(jiàn)。經(jīng)偵查與分析研判,從2021年12月13日開(kāi)始,公安機(jī)關(guān)陸續(xù)收網(wǎng)抓捕,共抓獲犯罪嫌疑人53人,在北京布控蹲守,將幕后人物吳某抓獲。2022年1月28日,歷城區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕了吳某等4名主要犯罪嫌疑人,利用干細(xì)胞傳銷的真相浮出水面。

 

　　免費(fèi)注射有層層加碼的條件

　　吳某,是涉案某盾公司的實(shí)際控制人,也是這次干細(xì)胞網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的首要分子。吳某大學(xué)畢業(yè)后在工廠工作,后來(lái)辭職下海經(jīng)商,因好高騖遠(yuǎn),到了50歲還是一事無(wú)成,渴望一夜暴富。

　　2018年,一次偶然的機(jī)會(huì),患有糖尿病的吳某經(jīng)朋友介紹注射了幾次干細(xì)胞。2020年,吳某與朋友謀劃著利用干細(xì)胞業(yè)務(wù)開(kāi)展“大健康項(xiàng)目”,并聯(lián)系濟(jì)南某公司提供干細(xì)胞制劑。

　　2021年7月,李某因患乳腺癌從外地到濟(jì)南治病,在醫(yī)院治療期間,無(wú)意間在網(wǎng)上看到某盾公司宣傳的干細(xì)胞免疫療法,宣稱注射干細(xì)胞可以治療癌癥。李某治病心切,聯(lián)系該公司以一針2萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了3針干細(xì)胞制劑。在注射干細(xì)胞后,李某感覺(jué)身體有所好轉(zhuǎn),于2021年9月加入某盾公司。

　　2021年9月,吳某為進(jìn)一步刺激銷售,開(kāi)始在網(wǎng)上廣泛進(jìn)行虛假宣傳,宣稱公司的“大健康項(xiàng)目”是國(guó)家撥付資金支持的項(xiàng)目,夸大干細(xì)胞的療效,提出免費(fèi)注射策略,先后在北京、山東濟(jì)南、廣西南寧、江西宜春等地開(kāi)展線下培訓(xùn),還組建微信群,組織線上培訓(xùn)。同時(shí),涉案公司運(yùn)營(yíng)微信公眾號(hào)進(jìn)行宣傳,開(kāi)發(fā)銀盾平臺(tái)2.0系統(tǒng)管理會(huì)員。

　　為吸納更多會(huì)員,李某等人現(xiàn)身說(shuō)法,分享自己的親身經(jīng)歷,展示包括李某在內(nèi)的注射干細(xì)胞療效較好的癌癥患者的語(yǔ)音、圖片和視頻。同時(shí),吳某充分發(fā)揮他的演講能力,許諾高額津貼和免費(fèi)養(yǎng)老,讓會(huì)員把推廣干細(xì)胞當(dāng)成事業(yè)來(lái)干,短短三個(gè)月發(fā)展會(huì)員4萬(wàn)余人。

　　天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐。經(jīng)偵查查明,吳某提出免費(fèi)注射干細(xì)胞是有層層加碼條件的。會(huì)員在交納1000元定金、發(fā)展18名會(huì)員且這些會(huì)員也交納了定金后,排隊(duì)等待注射,體檢注射完畢,1000元定金才會(huì)退還。

　　吳某還提出了推廣獎(jiǎng)勵(lì)制度:當(dāng)發(fā)展的下線人員達(dá)到100人時(shí),會(huì)員就有了級(jí)別,可以從公司獲得管理津貼,根據(jù)推廣業(yè)績(jī),會(huì)員分為V1至V5五個(gè)層級(jí),對(duì)應(yīng)5%至9%的管理津貼。吳某以管理津貼為誘餌,鼓勵(lì)參加者不斷發(fā)展下線人員。

 

　　凍結(jié)涉案資金9600余萬(wàn)元

　　歷城區(qū)檢察院第二檢察部主任劉玲在提前介入階段通過(guò)閱卷發(fā)現(xiàn),涉案公司有嚴(yán)密的組織架構(gòu),分工明確,從培訓(xùn)講師、網(wǎng)上宣傳到統(tǒng)計(jì)和發(fā)放管理津貼,再到運(yùn)輸干細(xì)胞、安排體檢、注射,均由專人負(fù)責(zé),內(nèi)部人員均通過(guò)微信聯(lián)系,聯(lián)系緊密卻互不見(jiàn)面。為此,檢察官提出,從入門(mén)費(fèi)、設(shè)層級(jí)、拉人頭等因素進(jìn)行判斷,確定該案的罪名應(yīng)為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,而非詐騙罪。因該案系新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件,采用無(wú)接觸、分散化的網(wǎng)絡(luò)手段,電子證據(jù)極易滅失,檢察機(jī)關(guān)建議公安機(jī)關(guān)及時(shí)扣押涉案人員使用的手機(jī)、電腦,并對(duì)微信小程序、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、電腦、手機(jī)的數(shù)據(jù)進(jìn)行提取和固定。

　　經(jīng)對(duì)電子證據(jù)進(jìn)行分析研判,傳銷組織的核心人員、職責(zé)分工、層級(jí)地位以及發(fā)展模式、獎(jiǎng)勵(lì)模式等犯罪組織架構(gòu)和案情脈絡(luò)逐漸清晰起來(lái)。

　　2022年2月至3月,檢察機(jī)關(guān)多次與公安機(jī)關(guān)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議,經(jīng)討論雙方達(dá)成共識(shí),制定了分層次處理的策略。公安機(jī)關(guān)根據(jù)犯罪嫌疑人的行為、主觀明知程度和前科劣跡等情況,先后移送審查起訴了19名犯罪嫌疑人。

　　“吳某為了規(guī)避和逃避偵查,使用他人身份證注冊(cè)成立了十幾家公司,用于收取定金和發(fā)放管理津貼。”劉玲介紹說(shuō),檢察機(jī)關(guān)積極與公安機(jī)關(guān)溝通,及時(shí)凍結(jié)涉案賬戶30余個(gè)和涉案資金9600余萬(wàn)元,同時(shí)梳理制作出幾十頁(yè)的涉案財(cái)產(chǎn)明細(xì)表,逐項(xiàng)對(duì)照完善證據(jù)。對(duì)于涉案財(cái)產(chǎn),檢察機(jī)關(guān)建議在犯罪嫌疑人不能有效說(shuō)明合法來(lái)源的情況下,對(duì)上述財(cái)產(chǎn)統(tǒng)一認(rèn)定為違法所得,依法予以追繳、沒(méi)收,并依法發(fā)還個(gè)人合法財(cái)產(chǎn)。

　　經(jīng)深挖細(xì)查,辦案檢察官發(fā)現(xiàn),吳某兒子名下一輛價(jià)值130萬(wàn)元的轎車停放在廣東深圳,系使用違法所得錢(qián)款購(gòu)買(mǎi),要求公安機(jī)關(guān)偵查人員及時(shí)趕赴異地扣押,保證了涉案款物的依法處置。

 

　　準(zhǔn)確認(rèn)定主從犯確保罰當(dāng)其罪

　　該院第二檢察部三級(jí)檢察官助理鮑彥苓告訴記者,經(jīng)檢察官聯(lián)席會(huì)議討論,大家一致認(rèn)為,對(duì)移送審查起訴的這19名犯罪嫌疑人應(yīng)分層次處理,根據(jù)這些人在傳銷活動(dòng)中的管理層級(jí)、承擔(dān)職責(zé)、發(fā)揮的作用,確定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,并區(qū)分主從犯。最終,該院決定對(duì)12人分批提起公訴,對(duì)7人擬作不起訴處理,并召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)。

　　在公開(kāi)聽(tīng)證會(huì)上,一名聽(tīng)證員感慨道:“為了免費(fèi)注射干細(xì)胞,卻淪為了傳銷的工具人。檢察院對(duì)組織者和領(lǐng)導(dǎo)者準(zhǔn)確認(rèn)定,對(duì)被不起訴人進(jìn)行釋法說(shuō)理,讓他們能夠知法、懂法和守法,切身感受到法律的溫度。”

　　2022年10月24日,該院對(duì)3名犯罪嫌疑人作出法定不起訴決定;4月25日和9月26日,對(duì)情節(jié)相對(duì)輕微、不需要判處刑罰的3名犯罪嫌疑人作出相對(duì)不起訴決定;11月27日,對(duì)1名犯罪嫌疑人作出存疑不起訴決定。

　　為懲治犯罪,維護(hù)司法公正,辦案檢察官根據(jù)犯罪事實(shí)和證據(jù)進(jìn)行釋法說(shuō)理,積極促成犯罪嫌疑人自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。從2023年2月28日至11月2日,檢察機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分批將該案12名犯罪嫌疑人訴至法院。至2024年1月31日,吳某等12名被告人分別被法院判處拘役六個(gè)月至有期徒刑九年不等的刑罰。被告人蘇某不服,提起上訴。

　　兩年前,蘇某因犯職務(wù)侵占罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處刑罰。這次再犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,在傳銷組織中直接和間接發(fā)展會(huì)員1萬(wàn)余人。

　　考慮到蘇某在偵查階段認(rèn)罪認(rèn)罰,愿意退繳違法所得,其為老年人犯罪,真誠(chéng)悔過(guò),檢察機(jī)關(guān)提出了從寬處理的量刑建議。2023年8月31日,歷城區(qū)法院采納量刑建議,依法判處蘇某有期徒刑二年,并處罰金。

　　出乎意料的是,蘇某竟然認(rèn)罪認(rèn)罰后又反悔,企圖利用“上訴不加刑”達(dá)到減刑目的,以量刑過(guò)重為由提起上訴。

　　“一審判決后,在沒(méi)有新的事實(shí)和證據(jù)的情況下提起上訴,反映出蘇某并不是真心認(rèn)罪悔過(guò),屬于虛假認(rèn)罪。”劉玲指出,這種投機(jī)行為會(huì)損害司法公信力。歷城區(qū)檢察院提出抗訴意見(jiàn),得到濟(jì)南市檢察院支持,2023年9月14日,該院依法向濟(jì)南市中級(jí)法院提出抗訴。2023年12月29日,濟(jì)南市中級(jí)法院采納抗訴意見(jiàn),撤銷原判,以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處蘇某有期徒刑三年。

　　辦案檢察官提醒,傳銷不斷改頭換面、花樣翻新,但其虛假的表象永遠(yuǎn)無(wú)法掩蓋事實(shí)真相。社會(huì)公眾要增強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的識(shí)別能力和防范意識(shí),自覺(jué)抵制傳銷、遠(yuǎn)離傳銷,避免走上害人害己的邪路。

 

　　代表點(diǎn)評(píng)

　　全國(guó)人大代表、山東省濟(jì)寧市農(nóng)技推廣中心副主任于安玲：

　　近年來(lái),傳銷活動(dòng)不斷變換手法,傳銷違法犯罪活動(dòng)的方式日趨隱蔽化、多樣化,尤其利用新技術(shù)開(kāi)展的傳銷方式,傳播速度快,危害程度深,造成人民群眾財(cái)產(chǎn)的嚴(yán)重?fù)p失。上述案件的辦理,檢察機(jī)關(guān)全面貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策,準(zhǔn)確把握傳銷活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)者、組織者的認(rèn)定,依法分類分級(jí)分層作出處理,可以說(shuō)是“高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件”的范例。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件涉案人數(shù)眾多,人員分布范圍廣,網(wǎng)絡(luò)傳銷方式變幻多樣,檢察機(jī)關(guān)在辦案時(shí)需要開(kāi)拓辦案思路,合理利用新型技術(shù)手段,厘清傳銷組織架構(gòu);對(duì)于劃分組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和一般參與人員的問(wèn)題,按照涉案人員在傳銷活動(dòng)中的管理層級(jí)、承擔(dān)職責(zé)等發(fā)揮危害作用不同,確定其是否為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,再根據(jù)其地位和發(fā)揮危害作用的區(qū)別,認(rèn)定主從犯,分層處理犯罪嫌疑人,做到精準(zhǔn)打擊、罰當(dāng)其罪。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件往往涉案人員復(fù)雜,社會(huì)輿論關(guān)注較高,如何做到既能打擊犯罪,又能化解社會(huì)矛盾,是辦案人員面臨的巨大挑戰(zhàn)。在辦理這起案件中,檢察官根據(jù)在傳銷活動(dòng)中的地位、職責(zé)等情況對(duì)涉案人員進(jìn)行分類,同時(shí)考慮涉案人員的作案動(dòng)機(jī)和經(jīng)濟(jì)能力,最終確定每名涉案人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的刑事責(zé)任,不僅實(shí)現(xiàn)了對(duì)犯罪的精準(zhǔn)打擊、罰當(dāng)其罪,又及時(shí)幫助群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失,防止新的社會(huì)矛盾發(fā)生,最終實(shí)現(xiàn)了情、理、法的有機(jī)統(tǒng)一。