成立公司，掩蓋非法的事實(shí)

　　隨著偵查活動(dòng)的深入，以貴陽(yáng)某數(shù)據(jù)存儲(chǔ)有限公司實(shí)際控制人黎某為首的幾名股東浮出水面。

　　2020年11月，多年混跡于幣圈的黎某被幣圈好友告知有Filcoin衍生項(xiàng)目的“發(fā)財(cái)門(mén)路”，經(jīng)其介紹認(rèn)識(shí)了北京某礦機(jī)商黃某。知道Filcoin即將上線、對(duì)其很看好的的黎某，找到了李某、田某等幾個(gè)好哥們出資“入伙”，自己則負(fù)責(zé)與礦機(jī)商對(duì)接購(gòu)買(mǎi)了設(shè)備準(zhǔn)備“挖礦”。

　　等到Filcoin正式上線后，黎某發(fā)現(xiàn)花重金購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備卻挖不了礦。經(jīng)詢(xún)問(wèn)發(fā)現(xiàn)，除了要購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，還需要前置質(zhì)押大量的FIL幣才能“挖礦”產(chǎn)生收益。可是去哪找這么多的FIL幣呢？黎某、李某等人想到曾經(jīng)充值使用過(guò)的某虛擬幣APP的傳銷(xiāo)模式，于是便委托礦機(jī)商黃某按照類(lèi)似模式設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)了“FPM”App，并于2020年12月正式上線。

　　平臺(tái)上線后，黎某、李某等每人組建一個(gè)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、線下推介等方式全力圈收FIL幣。2021年3月、4月，黎某又先后拉來(lái)了有著豐富“推廣銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)”的熊某、王某。

　　2021年5月，為了拉攏更多人并增加平臺(tái)的可信度，黎某等人還注冊(cè)成立了貴陽(yáng)某數(shù)據(jù)存儲(chǔ)有限公司。期間，他們分別任公司股東，以公司的名義開(kāi)始運(yùn)營(yíng)、推廣FPM平臺(tái)，并且以公司名義與投資人簽訂質(zhì)押合同：書(shū)面承諾返還參與人2倍質(zhì)押FIL幣。

　　從2020年12月18日平臺(tái)上線到2021年10月13日，F(xiàn)PM平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員達(dá)1萬(wàn)余個(gè)，層級(jí)關(guān)系達(dá)10層，累計(jì)吸收會(huì)員FIL幣40余萬(wàn)個(gè)，涉案金額高達(dá)4000多萬(wàn)。

　　雖然該平臺(tái)對(duì)外宣傳會(huì)員投入的FIL全部用于質(zhì)押“挖礦”，但由于會(huì)員數(shù)量越來(lái)越多后，“挖礦”產(chǎn)生的收益無(wú)法給付約定的收益，為了不崩盤(pán)，平臺(tái)只能不斷地發(fā)展下線、充實(shí)玩家數(shù)量和FIL幣數(shù)量，以及延長(zhǎng)原先約定的收益時(shí)間和提現(xiàn)審核時(shí)間，維持平臺(tái)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)下去。

 

　　引導(dǎo)偵查，具體分析準(zhǔn)確定性

　　2021年9月，鑒于案件重大復(fù)雜，鎮(zhèn)江京口區(qū)檢察院接到公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng)后，第一時(shí)間指派該院經(jīng)濟(jì)犯罪和職務(wù)犯罪檢察部主任彭莉組成辦案團(tuán)隊(duì)，提前介入并引導(dǎo)偵查人員調(diào)查取證。

　　期間，辦案團(tuán)隊(duì)先后4次與偵查人員會(huì)商案情，從資金去向、宣傳話術(shù)的真實(shí)性以及節(jié)點(diǎn)建立等方面提出20余條針對(duì)性建議。

　　2022年10月24日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪將黎某、李某等8人移送京口區(qū)檢察院審查起訴。

 

　　與公安機(jī)關(guān)對(duì)案件進(jìn)行會(huì)商

　　辦案團(tuán)隊(duì)經(jīng)審查認(rèn)為，李某、黎某等人為了推廣FPM平臺(tái)，設(shè)定了靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，動(dòng)態(tài)收益規(guī)則雖然屬于傳銷(xiāo)犯罪中拉人頭，以高額回報(bào)為誘餌，不斷發(fā)展下線人員的模式，但經(jīng)鑒定和審計(jì)發(fā)現(xiàn)，黎某等人將吸收到的FIL幣大量用于與礦機(jī)商合作質(zhì)押“挖礦”，而且截止案發(fā)，黎某等人投入的FIL幣仍在持續(xù)“挖礦”產(chǎn)生收益，并沒(méi)有轉(zhuǎn)移資金的行為。據(jù)此，不具有騙取財(cái)物的主觀故意，應(yīng)認(rèn)定為“非法吸收公眾存款罪”。

　　審查起訴期間，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，加強(qiáng)釋法說(shuō)理，促使8名犯罪嫌疑人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。該案的一份文書(shū)獲評(píng)全省優(yōu)秀省優(yōu)秀釋法說(shuō)理文書(shū)。同時(shí)，考慮到黎某積極配合公安機(jī)關(guān)將質(zhì)押和新產(chǎn)出的FIL幣進(jìn)行扣押，且足夠兌付投資人損失。2023年10月，京口區(qū)檢察院在對(duì)黎某等8人依法提起公訴的同時(shí)，還建議適用緩刑。

　　近日，法院全部采納了檢察機(jī)關(guān)的全部意見(jiàn)和量刑建議，并作出前述判決。

　　發(fā)稿前，院方還介紹，貴陽(yáng)某數(shù)據(jù)存儲(chǔ)有限公司是黎某等人為了非法吸收公眾資金成立的，成立后的主要業(yè)務(wù)是運(yùn)營(yíng)FPM平臺(tái)實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，不以單位犯罪論處。但為進(jìn)一步規(guī)范良好市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，京口區(qū)檢察院及時(shí)將辦案中發(fā)現(xiàn)的該公司涉嫌“空殼公司”的線索移交至當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)，督促對(duì)貴陽(yáng)某數(shù)據(jù)存儲(chǔ)有限公司依法進(jìn)行處理。